证券代码：601106   证券简称：中国一重    公告编号：临2012--018



          中国第一重型机械股份公司第二届董事会
                    第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第五次会议通知及会议资料已于2012年10月19日通过电子邮件方式

发给公司全体董事。会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。会

议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下决

议：

    一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年第三季度

报告》

    此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》

    经公司2011年年度股东大会审议批准，公司将闲置募集资金15

亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为6个月。使用期限届满该项

闲置募集资金归还后，预计到2013年6月末公司滨海基地项目募集资

金余额为19.9亿元，公司拟再将募集资金15亿元置换出来暂时用于补
充流动资金，使用期限为6个月。

   董事会认为，本次公司将闲置募集资金暂时补充流动资金不存在

改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进

行，有利于发挥闲置募集资金效益。使用闲置募集资金暂时补充流动

资金可以有效降低财务成本，不存在损害公司中小股东利益的行为。

   此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2012

年度内部控制审计机构的议案》

    此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议了通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公

司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提议于2012年11月23日在富拉尔基召开中国第一重型机

械股份公司2012年第一次临时股东大会，《中国第一重型机械股份公

司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《中国第一重型

机械股份公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。

    此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告




                                中国第一重型机械股份公司董事会
                                 二〇一二年十月二十九日