证券代码：601106     证券简称：中国一重     公告编号：临2012--020

                   中国第一重型机械股份公司
               第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第四次会议通知及会议资料于2012年10月19日通过电子邮件方式发

给公司全体监事，会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。会议

应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议

案：
       一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2012 年第三季
度报告》
       根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的 2012
年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司 2012
年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及
监管部门相关规定；公司 2012 年第三季度报告的主要内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息
存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

    此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》
   监事会认为：公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够

提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的问题。相关程序符合

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使

用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

   此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该议案

提交公司股东大会审议。



   特此公告




                            中国第一重型机械股份公司监事会

                               二〇一二年十月二十九日