证券代码：601106       证券简称：中国一重   公告编号：临 2012—023



       中国第一重型机械股份公司 2012 年第一次
                   临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。


重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。



     中国第一重型机械股份公司 2012 年第一次临时股东大会通

过现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2012 年

11 月 23 日下午 15:00 在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一

重宾馆举行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投

票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名，代表

股，占公司总股本的 65.92%，公司董事、监事、高级管理人员

及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股

东大会由吴生富董事长主持。

     一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
     1、《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
    同意 4309677552 股，占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2012 年度内部控
制审计机构的议案》
    同意 4299762891 股，占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 99.77%；反对 7406405 股,占出席会议有表决权的股东所持
股份数的 0.17%；弃权 2508256 股,占出席会议有表决权的股东
所持股份数的 0.06%。

    二、律师见证意见

    北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及

召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有

关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

   三、备查文件

   1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议

记录。

   2、股东大会法律意见书。

         特此公告。




                              中国第一重型机械股份公司

                                     2012 年 11 月 23 日