证券代码：601106    证券简称：中国一重    公告编号：临2013--005



              中国第一重型机械股份公司第二届
                   董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

     中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第六次会议通知及会议资料已于2013年2月21日通过电子邮件方式

发给公司所有董事，公司于2013年3月2日在中国一重宾馆召开了公司

第二届董事会第六次会议。会议应到董事9人，实到9人，其中董事赵

立新委托董事吴生富代为出席本次会议，并行使表决权。出席本次会

议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决

合法有效。会议经审议并通过了以下决议：

     一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司

副总裁的议案》

     全体董事一致同意，聘任于兆卿为公司副总裁，自董事会通过

之日起算,至本届董事会任期届满为止。
     此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更固定
资产折旧年限的议案》。
    董事会认为，公司本次变更固定资产折旧年限，考虑了公司目

前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合公司

实际情况及相关规定，变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更

加匹配，能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果(详见中

国一重2013--008号公告)。

    此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账

准备计提比例的议案》。

    董事会事会认为，公司本次变更坏账准备计提比例，考虑了公

司目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合

公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反

映公司财务状况和经营成果(详见中国一重 2013--009 号公告)。

    此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲

臵募集资金投资理财产品的议案》


     董事会认为，本次公司使用闲臵募集资金投资理财产品的行为，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最

高额度不超过人民币 10 亿元的闲臵募集资金投资于安全性高、流动

性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲臵募集资金的

现金管理收益，公司使用的闲臵募集资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改

变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此同意公司用闲臵募

集资金投资理财产品的决定。


      此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告



                             中国第一重型机械股份公司董事会

                                    二〇一三年三月二日