证券代码：601106    证券简称：中国一重   公告编号：临2013--006

                   中国第一重型机械股份公司
              第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第五次会议通知及会议资料于2013年2月21日通过电子邮件

方式发给公司全体监事，会议于2013年3月2日在齐齐哈尔市富拉

尔基区中国一重宾馆召开。会议应到监事5人，实到5人，其中监

事王安春、周庆伟分别委托监事李子凌代为出席本次会议，并行

使表决权。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

     一、 会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于

变更固定资产折旧年限的议案》。

     监事会认为，公司本次变更固定资产折旧年限，考虑了公司

目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符

合公司实际情况及相关规定，变更后的固定资产折旧速度与实际

使用情况更加匹配，能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经

营成果。

    此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

     二、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变

更坏账准备计提比例的议案》。
    监事会认为，公司本次变更坏账准备计提比例，考虑了公司

目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符

合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可

靠地反映公司财务状况和经营成果。

    此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用

闲置募集资金投资理财产品的议案》。

    监事会认为，本次公司计划对最高额度不超过 10 亿元的闲

置募集资金适时进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效

率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募

集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相

关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

    此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告



                       中国第一重型机械股份公司监事会

                              二○一三年三月二日