证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：临2014--020

            中国第一重型机械股份公司第二届董事会
                     第十四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十四次会议通知及会议资料于2014年6月16日通过电子邮件方式发

给公司所有董事，会议于2014年6月23日以通讯表决方式召开。会议

应到董事9人，实到9人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议

案：

    一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司

章程>的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此议案需提请公司2014

年第二次临时股东大会审议。

    二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公

司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告

                                 中国第一重型机械股份公司董事会

                                           2014 年 6 月 24 日