证券代码：601106     证券简称：   中国一重    公告编号：临2014—026


          中国第一重型机械股份公司第二届董事会
                      第十五会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十五次会议通知及会议资料于2014年8月16日通过电子邮件方式发

给公司所有董事，并于2014年8月26日采用通讯表决方式召开了公司

第二届董事会第十五次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次

会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议

表决合法有效。

    二、董事会会议审议议案情况

    1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年半年度报

告及其摘要》

    此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告（2014 年半年度）》。

    此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

     特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会

       2014 年 8 月 28 日