证券代码：601106     证券简称：   中国一重    公告编号：临2014—035


           中国第一重型机械股份公司第二届董事会
                      第十六会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十六次会议通知及会议资料于2014年10月20日通过电子邮件方式

发给公司所有董事，并于2014年10月29日采用通讯表决方式召开了公

司第二届董事会第十六次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本

次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会

议表决合法有效。

    二、董事会会议审议议案情况

    1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于执行<会计准

则>变更会计政策的议案》

    此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。同意《中国

第一重型机械股份公司关于执行<会计准则>变更会计政策的议案》。

    2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2014 年第三季度

报告》。

    此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 《中

国第一重型机械股份公司 2014 年第三季度报告》。
特此公告



           中国第一重型机械股份公司董事会

                  2014 年 10 月 30 日