证券代码：601106     证券简称： 中国一重       公告编号：临2014—042



                   中国第一重型机械股份公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十四次会议通知及会议资料于2014年10月24日通过电子邮件方式

发给公司所有监事，会议于2014年11月1日在天津中国一重研发中

心举行。会议应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议议案情况
    1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于注册发行中
期票据的议案》

     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意《中国第一

重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募
集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金的使
用方式和审议批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》的要求，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金
的使用效率，降低财务成本，公司利用部分募集资金补充流动资金是
可行的，有利于维护公司和股东的利益。因此，同意公司将部分募集
资金202,840.9万元永久补充流动资金。
    表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。同意《中国第一重
型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2014 年度新增关
联交易的议案》。
    监事会认为，公司2014年度新增关联交易合规、价格公允，不损
害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状
况、经营成果无重大不利影响。
    表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。同意《中国第一重
型机械股份公司2014年新增关联交易的议案》。

    特此公告




                               中国第一重型机械股份公司监事会

                                        2014年11月4日