证券代码：601106         证券简称：中国一重         公告编号：2014—043



          中国第一重型机械股份公司 2014 年第三次
                      临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。



     中国第一重型机械股份公司于 2014 年 11 月 20 日下午 14:30 时，

在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆以现场会议加网络

投票的方式召开了公司 2014 年第三次临时股东大会。

     出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 名，代表股份共计

4,228,201,000 股,占公司股本总额的 64.67%。其中，出席本次现场

会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份 4 ,100,201,947 股，占公

司股本总额的 62.71%；通过网络投票系统出席本次会议的股东 1 名，

代表股份 127,999,053 股，占公司股本总额的 1.96%。出席本次会议

单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 3 名 ， 代 表 股 份

167,420,039 股，占公司股本总额的 2.56%。 公司董事、监事、高

级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东
大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次

股东大会由公司董事长吴生富主持。
    一、会议并通过议案
    1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于注册发行中
期票据的议案》
    同意 4228201000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的
100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募
集资金永久补充流动资金的议案》

    同意 4228201000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份数

的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。其中，单独或者合计持有上市公

司 5%以下股份的股东表决结果：赞成 167,420,039 股，占出席会议

股东所持有表决权股份总数的 3.96%；反对 0 股，弃权 0 股。

    二、律师见证意见

    北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开

程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法

规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    三、备查文件

    1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

    2、股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                中国第一重型机械股份公司

                                    2014 年 11 月 20 日