中国一重：2015年第一次临时股东大会会议资料2015-04-01
中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
中国第一重型机械股份公司
601106
2015 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一五年四月十日
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
议案一：
中国第一重型机械股份公司关于选举
公司第三届董事会非职工代表董
事（不含独立董事）的议案
各位股东：
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董
事会成员任期三年，于 2014 年 12 月 27 日任期届满。根据《公
司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董
事 1 名，非职工代表董事 8 名。本次会议将按照规定，选举公司
第三届董事会 3 名非职工代表董事（不含独立董事）和 5 名独立
董事。
根据中国第一重型机械股份公司第二届董事会第十八次会
议决议，推荐吴生富、赵立新、马克为公司第三届董事会非职工
代表董事（不含独立董事）候选人，第三届董事会成员任期三年，
自本次股东大会选举产生之日起算。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议并进行表决。
附件：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表
董事（不含独立董事）候选人简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2015 年 4 月 10 日
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
附件
吴生富简历
一、基本情况：
吴生富，男，汉族，江苏省兴化市人，1964 年 2 月出生，1988
年 6 月参加工作，1985 年 6 月加入中国共产党，燕山大学博士研究
生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中
国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记，中国第一重型机械股
份公司董事长。
二、工作简历：
1981.09―1985.07 东北重型机械学院机械系机械制造专业 学
习
1985.07―1988.06 燕山大学机械系机械学专业硕士研究生 学
习
1988.06―1993.03 第一重型机器厂设计研究院 设计师
1993.03―1994.07 中国第一重型机械集团公司设计研究院 设
计师
1994.07―1996.02 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副
科长
1996.02―1996.09 中国第一重型机械集团公司设计研究院 科
长
1996.09―1997.04 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副
院长
1997.04―1998.05 中国第一重型机械集团公司 副总工程师
1998.05―2002.08 中国第一重型机械集团公司 副总经理
（2000.09―2006.06）燕山大学机械工程学院材料加工工程专业
在职学习获工学博士学位
2002.08—2004.10 中国第一重型机械集团公司 副总经理、党
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
委常委
2004.10—2004.11 中国第一重型机械集团公司 副总经理、党
委副书记
2004.11—2008.12 中国第一重型机械集团公司总经理、党委副
书记
2008.12—至今 中国第一重型机械集团公司总经理、党委副
书记，中国第一重型机械股份公司董事长、
党委副书记
(2010.11―2011.01) 在中央党校省部级干部进修班（第48期）学
习
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董
事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
赵立新简历
一、基本情况：
赵立新，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1954 年 12 月出生，1975
年 10 月参加工作，1985 年 2 月加入中国共产党，东北重型机械学院
毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第
一重型机械集团公司党委书记、副总经理，中国第一重型机械股份公
司副董事长。
二、工作简历：
1975.10―1978.02 齐齐哈尔钢厂安装车间 工人
1978.02―1982.02 东北重型机械学院冶金机械系轧钢机械专
业 学习
1982.02―1984.03 第一重型机器厂设计研究院 设计师
1984.03―1991.05 第一重型机器厂设计研究院 副科长
1991.05―1993.03 第一重型机器厂设计研究院 副总设计师
1993.03―1994.04 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副
总设计师
1994.04―1996.01 中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
副主任
1996.01―1996.02 中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
主任、书记
1996.02―1996.09 中国第一重型机械集团公司 副总工程师
兼总工程师办公室主任
1996.09―1998.05 中国第一重型机械集团公司 副总工程师
兼生产长
1998.05―2001.07 中国第一重型机械集团公司 党委副书记
（主持工作）
(1999.01-2001.03) 燕山大学机械工程学院机械工程专业在职
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
学习
获工程硕士学位
2001.07―2001.10 中国第一重型机械集团公司党委书记
2001.10―2008.12 中国第一重型机械集团公司党委书记、副总
经理
2008.12―至今 中国第一重型机械集团公司党委书记、副总
经理，中国第一重型机械股份公司党委书
记、副董事长
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董
事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
马克简历
一、基本情况：
马克，男，汉族，内蒙古自治区牙克石市人，1957 年 9 月出生，
1975 年 8 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，美国奥克兰大
学博士研究生毕业，研究生学历，系统工程博士学位，研究员级高级
工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机
械股份公司董事、总裁。
二、工作简历：
1975.08―1977.01 内蒙古牙克石林业设计院石瓦拉农场 知青
1977.01―1978.09 内蒙古牙克石林业设计院一队 工人
1978.09―1982.08 东北重型机械学院锻压工艺及设备专业 学
习
1982.08―1984.09 第一重型机器厂锻造分厂 技术员
1984.09―1987.07 燕山大学金属压力加工专业硕士研究生 学
习
1987.07―1990.06 第一重型机器厂设计处 设计师
1990.06―1990.12 第一重型机器厂设计处开发科 副科长
1990.12―1992.01 第一重型机器厂设计研究院开发科 副科长
1992.01―1993.03 第一重型机器厂设计研究院 副总设计师
1993.03―1996.02 中国第一重型机械集团公司设计研究院 副
总设计师
1996.02―1997.10 中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
副主任
1997.10―1998.09 中国第一重型机械集团公司总工程师办公室
主任
1998.09―2002.05 美国奥克兰大学系统工程博士研究生 学习
2002.05―2002.12 中国第一重型机械集团公司 副总工程师、
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
技术中心副主任
2002.12―2003.02 中国第一重型机械集团公司 副总工程师、
技术中心主任
2003.02―2006.09 中国第一重型机械集团公司副总经理、技术
中心主任
(2004.03―2005.01) 在中央党校一年制中青年干部培训班 学习
2006.09―2008.12 中国第一重型机械集团公司副总经理、党委
常委、技术中心主任
2008.12―至今 中国第一重型机械集团公司党委常委，中国
第一重型机械股份公司董事、总裁
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董
事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
议案二：
中国第一重型机械股份公司关于选举公司
第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据中国第一重型机械股份公司第二届董事会第十八次会
议决议，推荐王岭、杨清、胡建民、王秋明、翁亦然为公司第三
届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人已经上海证券交
易所审核后无异议。第三届董事会成员任期三年，自本次股东大
会选举产生之日起算。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议并进行表决。
附件：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事候
选人简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2015 年 4 月 10 日
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
附件
王岭简历
一、基本情况：
王岭，男，回族，江苏省南京市人，1950 年 11 月出生，1968 年
10 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，北京钢铁学院冶金系
毕业，大普学历，高级工程师，曾任武汉钢铁（集团）公司副总经理、
党委常委，武汉钢铁股份有限公司总经理。现任中国第一重型机械股
份公司独立董事。
二、工作简历：
1968.10―1971.11 内蒙古自治区鄂托克旗苏米图公社 知青
1971.11―1973.09 呼和浩特铁路局工务大修队 工人
1973.09―1976.12 北京钢铁学院冶金系冶金炉专业学习
1976.12―1987.02 武汉钢铁公司热轧厂技术员
1987.02―1994.09 武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术科副科长、
热轧车间副主任
1994.09―1995.01 武汉钢铁（集团）公司热轧厂厂长助理、副
厂长
1995.01―1999.12 武汉钢铁（集团）公司热轧厂厂长
1999.12―2001.09 武汉钢铁（集团）公司总经理助理
（1998.02―2001.04 在职读武汉理工大学管理
科学与工程专业硕士）
2001.09―2002.09 武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢
铁有限责任公司副总经理
2002.09―2002.10 武汉钢铁（集团）公司副总经理
2002.10―2003.04 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
有限责任公司党委书记、副总经理
2003.04―2003.09 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
有限责任公司党委书记
2003.09―2004.11 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
（集团）公司钢铁公司党委书记
2004.11―2005.02 武汉钢铁（集团）公司副总经理
2005.02―2006.11 武汉钢铁（集团）公司副总经理兼武汉钢铁
股份有限公司总经理
2006.11―2010.12 武汉钢铁（集团）公司党委常委兼武汉钢铁
股份有限公司总经理
2011.12―至今 中国第一重型机械股份公司 独立董事
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
杨清简历
一、基本情况：
杨清，男，汉族，天津市人，1951 年 12 月出生，1969 年 3 月参
加工作，1979 年 8 月加入中国共产党，中国人民大学毕业，大学学
历，教授级高级工程师，曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总
经理。
二、工作简历：
1969.03―1970.08 水电部青铜峡五七干校 学员
1970.08―1975.05 宁夏水电局青铜峡电机厂 工人
1975.05―1976.03 宁夏水电局青铜峡电机厂 车间负责人
1976.03―1976.06 宁夏水电局青铜峡电机厂生技科 负责人
1976.06―1979.02 宁夏水电局青铜峡电机厂 生产负责人
1979.02―1979.09 宁夏水电局青铜峡电机厂 负责人
1979.09―1980.05 宁夏水电局银川电力修造厂 负责人
1980.05―1982.08 水电部地质勘探机电研究所建厂队 副队长
1982.08―1983.12 水电部地质勘探机电研究所实验车间 副主
任
1983.12―1987.03 水电部地质勘探机电研究所试验工厂副厂长
(1984.07―1986.06) 中国人民大学工业经济管理专业在职学习
获大学
学历
1987.03―1987.10 水电部地质勘探机电研究所电气研究室 副
主任
1987.10―1989.02 水电部地质勘探机电研究所 代所长
1989.02―1992.08 国家水利部地质勘探机电研究所 所长
1992.08―1993.11 中国三峡总公司（筹）北京办事处 代副主
任
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
1993.11―1997.04 中国长江三峡集团公司北京代表处 副主任
1997.04―2000.01 中国长江三峡集团公司工程建设部 副主任
2000.01―2012.08 中国长江三峡集团公司 党组成员、副总经
理
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
胡建民简历
一、基本情况：
胡建民，男，汉族，上海市人，1954 年 7 月出生，1974 年 12 月
参加工作，1985 年 4 月加入中国共产党，山东工学院毕业，大学学
历，高级工程师，曾任中国华能集团公司总工程师、副总经理、党组
成员。
二、工作简历：
1974.12―1978.09 上海后方基地 366 发电厂 工人
1978.09―1982.07 山东工学院电力系统继电保护自动化专业
学习
1982.07―1993.02 上海石洞口发电厂、山东济宁发电厂、山东
聊城发电厂 职工
1993.02―1998.04 山东聊城电厂厂长、石横电厂厂长、邹县电
厂厂长
1998.04―2001.01 山东电力工业局 总工程师
2001.01―2004.04 华能国际电力股份有限公司 副总经理、党
组成员
2004.04―2007.01 中国华能集团公司计划发展部 主任、副总
工程师、总经理助理
2007.01―2009.02 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 执行董
事、总经理、党委书记
2009.02―2009.12 中国华能集团公司 总工程师
2009.12―2014.07 中国华能集团公司 副总经理、党组成员
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
王秋明简历
一、基本情况：
王秋明，男，汉族，北京市人，1952 年 10 月出生，1970 年 7 月
参加工作，1976 年 6 月加入中国共产党，中央党校毕业，大学学历，
高级经济师，曾任中国铁路工程总公司党委副书记、纪委书记，中国
中铁股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
二、工作简历：
1970.07―1976.07 铁三局四处二段一队 工人
1976.07―1982.05 铁三局四处二段政工组 干事
1982.05―1983.07 铁三局四处政治处办公室 秘书
1983.07―1985.03 铁三局四处政治处办公室 副主任
1985.03―1986.01 铁三局四处政治处办公室 主任
1986.01―1989.10 铁道部基建总局干部部 主任科员
1989.10―1998.03 中国铁路工程总公司干部部（处） 副部（处）
长
(1991.03-1993.06) 中央党校政治经济专业在职学习获大学学历
1998.03―2004.06 中国铁路工程总公司干部部 部长
2004.06―2006.09 中国铁路工程总公司 副总经济师兼干部部
部长
2006.09―2007.09 中国铁路工程总公司 党委副书记、纪委书
记
2007.09―2010.08 中国铁路工程总公司 党委副书记、纪委书
记中国中铁股份有限公司 党委副书记、纪
委书记、非执行董事
2010.08―2013.06 中国铁路工程总公司 党委副书记、纪委书
记，中国中铁股份有限公司 党委副书记、
纪委书记、监事会主席
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
2013.06―2014.06 中国中铁股份有限公司 监事会主席
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
翁亦然简历
一、基本情况：
翁亦然，男，汉族，上海市人，1954 年 3 月出生，1970 年 4 月
参加工作，1983 年 1 月加入中国共产党，江西财经学院毕业，大学
学历，经济学学士，高级审计师，曾任中航工业集团公司总审计师、
党组纪检组副组长。
二、工作简历：
1970.04―1971.11 江西省修水县征村公社 插队
1971.11―1979.09 江西省人民机械厂 工人
1979.09―1983.07 江西财经学院财务会计系商业财会专业 学
习
1983.07―1985.05 审计署商粮外贸局 干部
1985.05―1988.06 审计署商粮外贸局经贸审计处 副处长
1988.06―1992.09 审计署商粮外贸审计局二处 处长
1992.09―1993.02 审计署上海特派办 特派员助理（正处级）
1993.02―1994.03 审计署上海特派办 特派员助理兼办公室主
任
1994.03―1995.04 审计署商贸审计司 副司长
1995.04―1998.10 审计署工业交通审计司 副司长
1998.10―1999.11 审计署建设建材审计局 副局长
1999.11―2003.12 审计署交通运输审计局 局长
2003.12―2005.05 审计署经济审计一局 局长
2005.05―2009.08 审计署南京特派办 党组书记、特派员
2009.08―2010.11 中航工业集团公司 总审计师
2010.11―2014.03 中航工业集团公司 总审计师、党组纪检组
副组长
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
17
中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
议案三：
中国第一重型机械股份公司关于选举公司
第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届监
事会成员任期三年，于 2014 年 12 月 27 日任期届满。根据《公
司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监
事 2 名，股东代表监事 3 名。本次会议将按照规定，选举公司第
三届监事会 3 名股东代表监事。
中国第一重型机械股份公司第二届监事会第十五次会议决
定，推荐李子凌、葛树义、王安春为公司第三届监事会股东代表
监事候选人。第三届监事会成员任期三年，自本次股东大会选举
产生之日起算。
上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，
现提请本次股东大会审议并进行表决。
附件：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表
监事候选人简历
中国第一重型机械股份公司监事会
2015 年 4 月 10 日
18
中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
附件
李子凌简历
一、基本情况：
李子凌，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1956 年 8 月出生，1974
年 7 月参加工作，1976 年 4 月加入中国共产党，东北重型机械学院
毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第
一重型机械集团公司党委副书记，中国第一重型机械股份公司监事会
主席。
二、工作简历：
1974.07―1976.12 黑龙江泰来县宏升公社插队 团委副书记
1976.12―1978.02 黑龙江泰来县水泥厂车间 副主任
1978.02―1982.01 东北重型机械学院金属学与热处理专业
学习
1982.01―1983.10 第一重型机器厂锻冶处 工艺员
1983.10―1985.09 第一重型机器厂 团委副书记
1985.09―1990.01 第一重型机器厂水锻分厂 书记、副厂长
1990.01―1993.03 第一重型机器厂锻冶处 书记、副处长、
铸锻焊研究所副所长
1993.03―1995.02 中国第一重型机械集团公司锻冶处 书记、
副处长
1995.02―1996.02 中国第一重型机械集团公司锻冶处 处长、
党总支书记
1996.02―1998.05 中国第一重型机械集团公司 副总工程师
兼生产长、技术中心副主任兼铸锻焊研究所
所长
1998.05―2008.12 中国第一重型机械集团公司党委副书记
（1999.01―2001.03） 在燕山大学在职学习 获工程硕士学位
（2006.03―2007.01） 在中央党校一年制中青年培训班学习
19
中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
2008.12―至今 中国第一重型机械集团公司党委副书记，中
国第一重型机械股份公司监事会主席
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事。
20
中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
葛树义简历
一、基本情况：
葛树义，男，汉族，黑龙江省尚志市人，1966 年 5 月出生，1987
年 7 月参加工作，1993 年 3 月加入中国共产党，东北重型机械学院
毕业，大学学历，MBA 工商管理硕士学位，研究员级高级工程师，
现任中国第一重型机械集团公司纪委委员，一重集团天津重工有限公
司总裁、党总支书记。
二、工作简历：
1983.09―1987.07 东北重型机械学院机械制造工艺及设备专业
学习
1987.07―1988.07 第一重型机器厂二十六分厂 实习生
1988.07―1993.02 第一重型机器厂二十六分厂技术办 工艺员
1993.02―1995.03 中国第一重型机械集团公司二十六分厂 技
术办副主任
1995.03―1996.02 中国第一重型机械集团公司二十六分厂 副
厂长
1996.02―1999.05 中国第一重型机械集团公司工艺处 副处长
1999.05―2002.09 中国第一重型机械集团公司二十六分厂 厂
长
(2000.01―2002.01) 在东北财经大学工商管理专业在职学习获
MBA 工商管理硕士学位
2002.09―2002.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司减
速机分厂 厂长
2002.12―2003.03 中国第一重型机械（集团）有限责任公司 总
经理助理
2003.03―2004.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司 总
经理助理、天津分公司经理
21
中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
2004.12―2005.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司 驻
天津地区总代表、天津分公司经理
2005.12―2007.06 天津重型装备工程研究有限公司 常务副总
裁
2007.06―2008.01 天津重型装备工程研究有限公司 常务副总
裁、行政事务部部长
2008.01―2011.01 一重集团天津重工有限公司 党支部书记、
副总裁
2011.01―2011.12 一重集团天津重工有限公司 党总支书记、
副总裁
2011.12―2012.04 中国第一重型机械集团公司 纪委委员，
一重集团天津重工有限公司 党总支书记、
副总裁
2012.04―至今 中国第一重型机械集团公司 纪委委员，
一重集团天津重工有限公司 总裁、党总支
书记
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事。
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
王安春简历
一、基本情况：
王安春，男，回族，黑龙江省嫩北农场人，1971 年 2 月出生，
1992 年 6 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党，燕山大学毕业，
大学学历，研究员级高级经济师，现任中国第一重型机械集团公司纪
委常委，中国第一重型机械股份公司监事、总法律顾问、审计部部长、
党支部书记。
二、工作简历：
1989.09―1992.06 上海机械专科学校管理工程系机电产品价格
管理专业 学习
1992.06―1992.11 第一重型机器厂金属结构分厂 实习生
1992.11―1993.03 第一重型机器厂经营计划处价格科 科员
1993.03―1998.09 中国第一重型机械集团公司经营计划处价格
科 科员
(1995.09―1998.06) 在燕山大学会计学专业在职学习获大学学历
1998.09―2002.12 中国第一重型机械集团公司经济运行部价格
科 副科长
2002.12―2003.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司财务
部 部长助理
2003.12―2007.12 中国第一重型机械（集团）有限责任公司审计
部 副部长
2008.01―2008.12 中国第一重型机械集团公司 审计部部长
2008.12―2010.01 中国第一重型机械股份公司 审计部部长
2010.01―2011.12 中国第一重型机械股份公司 副总法律顾问、
审计部部长
2011.12―2012.01 中国第一重型机械集团公司 纪委常委，
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中国第一重型机械股份公司 2015 年第一次临时股东大会资料
中国第一重型机械股份公司 监事、副总法律
顾问、审计部部长
2012.01―2014.01 中国第一重型机械集团公司 纪委常委，
中国第一重型机械股份公司 监事、总法律顾
问、审计部部长
2014.01―至今 中国第一重型机械集团公司 纪委常委，
中国第一重型机械股份公司 监事、总法律顾
问、审计部部长、党支部书记
拟任：中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事。
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