证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2015--014



                   中国第一重型机械股份公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第二次会议通知及会议资料于2015年4月20日通过电子邮件方式发

给公司所有监事，会议于2015年4月27日上午在中国一重宾馆召开。

会议应到监事5人，实到5人，其中监事许崇勇、王安春因公出不能到

现场出席本次会议，分别委托监事李子凌代为出席，并行使表决权。

会议由公司监事会主席李子凌主持。出席本次会议的监事人数，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并

通过了以下议案：

     一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年度监事

会工作报告》

     此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告

提交公司股东大会审议。

     二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年度财务

决算报告》

     此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告

提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年度财务

预算报告》

    此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告

提交公司股东大会审议。

    四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年年度报

告及其摘要》

    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2014

年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2014年年度

报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的

相关规定；公司2014年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实

际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

    此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；同意将该报告

提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2014 年度利润
分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年公司合并
口径实现净利润 2567.93 万元。依据《公司章程》的相关规定，公司
在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以 2014 年 12 月 31
日公司股本总额 65.38 亿股为基数，按照 2014 年公司合并口径当年
可供分配利润的 30%进行分配，拟每 10 股派发现金股利 0.0118 元（含
税），共计派发现金股利 0771.47 万元，实施后剩余可供分配利润
270.89 万元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生
产经营周转。
    此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意将该
预案提交公司股东大会审议。
    六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 第一季度
报告》
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的 2015
年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司 2015
年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及
监管部门相关规定；公司 2015 年第一季度报告的主要内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息
存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

    此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2015 年预计关

联交易的议案》

    监事会认为，公司 2015 年度预计关联交易合规、价格公允，不

损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状

况、经营成果无重大不利影响。

    此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年度公司

内部控制自我评价报告》。

    监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告

能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，同意《中国第一

重型机械股份公司 2014 年度公司内部控制自我评价报告》。
    此报告表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《中国第一重型机械股份公司关于前期会计差错

更正和会计证则变更的议案》。

    此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金

存放与使用情况的专项报告（2014年度）》。

    此报告表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告




                          中国第一重型机械股份公司监事会

                                    2015年4月27日