证券代码：601106       证券简称：中国一重   公告编号：临 2015—022



             中国第一重型机械股份公司 2014 年
                   年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。



       中国第一重型机械股份公司 2014 年年度股东大会通过现场

会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 5 月 27

日下午 14:00 在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆

召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统

进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 名，共计代表

4137077180 股，占公司总股本的 63.28%，公司董事、监事、高

级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次

股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次股东大会由副董事长赵立新主持。

     一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案
       1、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度董事会工作报
告》
       同意 4137077180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份

数的 100 %；反对 0 股,；弃权 0 股。
       2、中国第一重型机械股份公司 2014 年度监事会工作报告》

       同意 4137077180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份

数的 100 %；反对 0 股,；弃权 0 股。
       3、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度财务决算报告》

       同意 4137077180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份

数的 100 %；反对 0 股,；弃权 0 股。
       4、《中国第一重型机械股份公司 2015 年度财务预算报
告》
       同意 4137077180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %；反对 0 股,；弃权 0 股。
       5、《中国第一重型机械股份公司 2014 年年度报告及其摘
要》
       同意 4137077180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %；反对 0 股,；弃权 0 股。
    6、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度利润分配方案》

       经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司

合并口径实现净利润2567.93万元。依据《公司章程》的相关规

定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以2014

年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，按照2014年公司合

并口径当年可供分配利润的30%进行分配，拟每10股派发现金股

利0.0118元（含税），共计派发现金股利771.48万元，实施后剩
余可供分配利润270.89万元。本年度不实施资本公积金转增股

本，留存利润用于生产经营周转。

       同意 4137077180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份

数的 100 %；反对 0 股,；弃权 0 股。
    7、《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2015 年度审计机
构的议案》
       同意 4136999180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 99.99%；反对 78300 股,占出席会议有表决权的股东所持股
份数的 0.01%；弃权 0 股。
    8、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度董事、监事及高
级管理人员年度薪酬的报告》

       同意 4137077180 股，占出席会议有表决权的股东所持股份

数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

    二、律师见证意见

   北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及

召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有

关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会会议记

录。

   2、股东大会法律意见书。

   特此公告。
中国第一重型机械股份公司

      2015 年 5 月 28 日