证券代码：601106       证券简称：中国一重       公告编号：2015—028


          中国第一重型机械股份公司第三届董事会
                       第三会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第三

次会议通知及会议资料于2015年8月19日通过电子邮件方式发给公司

所有董事，并于2015年8月28日采用通讯表决方式召开了公司第三届

董事会第三次会议。会议应到董事8人，实到8人，出席本次会议的董

事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法

有效。

    二、董事会会议审议议案情况

    1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更职工教

育经费计提比例的议案》

    此议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年半年度报

告及其摘要》

    此议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年半年度）》。
此议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

                      中国第一重型机械股份公司董事会

                              2015 年 8 月 29 日