证券代码：601106      证券简称：中国一重        公告编号：2015—029



                   中国第一重型机械股份公司
              第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第三

次会议通知及会议资料于2015年8月19日通过电子邮件方式发给公司

所有监事，会议于2015年8月28日采用通讯表决方式举行。会议应到

监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议议案情况

    1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更职工教

育经费计提比例的议案》

    此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年半年

度报告及其摘要》

    根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司编制的

2015年半年度报告进行了审核，审核意见如下：公司监事会认为，公

司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
以及监管部门相关规定；公司2015年半年度报告的主要内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公

司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩，公司全体监事同意该

报告。

   此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募

集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年半年度）》

   此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告




                             中国第一重型机械股份公司监事会

                                      2015年8月29日