证券代码：601106       证券简称：中国一重       公告编号：2016—001



           中国第一重型机械股份公司第三届董事会
                   第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第五

次会议通知及会议资料于2015年12月23日通过电子邮件方式发给公

司所有董事，并于2015年12月31日采用通讯表决方式召开了公司第三

届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到8人，出席本次会议的

董事人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合

法有效。

    会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司总裁办公会议事

规则》

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告



                               中国第一重型机械股份公司董事会
                                       2016 年 1 月 4 日