证券代码：601106       证券简称：中国一重        公告编号：2016--017



          中国第一重型机械股份公司第三届董事会
                      第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第

七次会议通知及会议资料于2016年7月4日通过电子邮件方式发给公

司全体董事，会议于2016年7月9日在大连召开。会议应到董事7人，

实到7人，其中独立董事胡建民因出差，特委托独立董事王岭代为出

席，并行使表决权。会议由公司董事总裁马克主持，公司监事、高级

管理人员、董事会秘书等出（列）席本次会议。

     出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合

法有效。会议审议并通过以下议案：

     一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整部分

机构的议案》

     表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

     二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司发展规划纲要》

     表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

     特此公告

                              中国第一重型机械股份公司董事会
                                        2016 年 7 月 12 日