中国第一重型机械股份公司

                  独立董事事前认可意见



    根据《上市公司治理准则》、《中国第一重型机械股份公司章

程》、 中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》相关规定，

我们作为中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）独立

董事，认真审查了公司第三届董事会第九次会议（以下简称“本

次会议”）中的《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议

案》《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于

公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的

议案》，并发表事前认可意见如下：

    1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了

将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

    2、本次董事会审议议案涉及的关联交易事项公平、公正、

公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成

影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证

监会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提

交公司第三届董事会第九次会议审议。上述关联交易议案表决时，

如有关联董事的应回避表决。

    （本页以下无正文）