证券代码：601106      证券简称：中国一重      公告编号：2016-035

                   中国第一重型机械股份公司
   关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         601106       中国一重              2016/9/19




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2016 年 9 月 8 日发布了《公
司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-034），因工作
疏忽，该通知附件 1 股东大会授权书的内容未表述完整，现作如下更正，相关更
正不影响通知的其他内容，更正后，附件 1 公司股东大会授权书为：
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

中国第一重型机械股份公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016

年 9 月 26 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为

行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
 序号      非累积投票议案名称                同意    反对     弃权
           关于修改《中国第一重型机械股份
   1
           公司章程》的议案
           中国第一重型机械股份公司关于聘
   2
           请 2016 年度外部审计机构议案


 序号             累积投票议案名称                   投票数
           中国第一重型机械股份公司关于选
  3.00     举公司第三届董事会非职工代表董
           事候选人的议案
  3.01     中国第一重型机械股份公司第三届
           董事会非职工代表董事候选人：刘
           明忠



三、     除了上述更正补充事项外，于 2016 年 9 月 8 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 9 月 26 日 15 点 00 分
   召开地点：天津市滨海新区经济技术开发区第二大街 29 号万丽泰达酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 25 日
                        至 2016 年 9 月 26 日
    投票时间为：2016 年 9 月 25 日 15:00-2016 年 9 月 26 日 15:00


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改《中国第一重型机械股份公司章程》                    √
        的议案
2       中国第一重型机械股份公司关于聘请 2016 年                    √
        度外部审计机构议案
累积投票议案
3.00    中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三          应选董事（1）人
        届董事会非职工代表董事的议案
3.01    中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职                    √
        工代表董事候选人：刘明忠

    公司对上述失误给投资者带来的不便深表谦意，公司将加强信息披露文件的
编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。敬请见谅。
    特此公告


                                                   中国第一重型机械股份公司
                                                           2016 年 9 月 9 日