证券代码：601106       证券简称：*ST一重         公告编号：2017—030



                   中国第一重型机械股份公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十

一次会议通知及会议资料于2017年8月10日通过电子邮件方式发给公

司所有监事，会议于2017年8月16日采用通讯表决方式举行。会议应

到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议议案情况

    1、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年半年

度报告及其摘要》

    根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司编制的

2017年半年度报告进行了审核，审核意见如下：公司监事会认为，公

司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

以及监管部门相关规定；公司2017年半年度报告的主要内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公

司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩，公司全体监事同意该
报告。

   此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募

集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）》

   此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告




                            中国第一重型机械股份公司监事会

                                      2017年8月18日