证券代码：601106       证券简称：   *ST一重     公告编号：2017—037

       中国第一重型机械股份公司第三届董事会
               第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十

五次会议通知及会议资料于2017年9月5日通过电子邮件方式发给公

司所有董事，会议于2017年9月11日在北京海天中心召开。会议应到

董事8人，实到8人，其中独立董事王岭、胡建民因公出差不能出席本

次会议，分别委托独立董事杨清、翁亦然代为出席，并行使表决权。

出席本次会议的董事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

会议表决合法有效。

    二、董事会会议审议议案情况

    1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策

变更的议案》

    此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司集

分权手册>的议案》。

    此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

    3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于延长公司非公
开发行股票决议有效期的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审

议。

   表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

   4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提请股东大会

延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同

意将该议案提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

   5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2017年第

一次临时股东大会的议案》。

   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



       特此公告。



                             中国第一重型机械股份公司董事会

                                    2017 年 9 月 13 日