证券代码：601106        证券简称：*ST一重       公告编号：2017-049



           中国第一重型机械股份公司第三届董事会
                     第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事
会第十七次会议通知及会议资料于 2017 年 12 月 19 日通过电子
邮件方式发给公司所有董事，会议于 2017 年 12 月 26 日在北京
财富金融中心召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事潘
朝明因公出差不能出席本次会议，委托董事马克代为出席，并行
使表决权。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议表决合法有效。
     二、董事会会议审议议案情况
    1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2018 年预算
报告》。
    此议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    此议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公
司章程＞的议案》。
此议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                    中国第一重型机械股份公司董事会
                          2017 年 12 月 28 日