证券代码：601106         证券简称：*ST一重        公告编号：2017-052



          中国第一重型机械股份公司第三届监事会
                     第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事
会第十四次会议通知及会议资料于 2017 年 12 月 19 日通过电子
邮件方式发给公司所有监事，会议于 2017 年 12 月 26 日以通讯
表决形式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。出席本次会议的
监事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决
合法有效。
     二、监事会会议审议议案情况
     会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
     监事会认为：公司将项目节余募集资金用于永久补充流动
资金，能够提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财
务费用。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》的要求。监事会同意公司将该项目节余募集资金以及利息
收入共计 15,934.71 万元用于永久性补充流动资金。同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    此议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             中国第一重型机械股份公司监事会
                  2017 年 12 月 28 日