证券代码：601106            证券简称：*ST 一重        公告编号：2018-012

                    中国第一重型机械股份公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 3 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街 1

     号中国一重宾馆


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             4,382,072,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   63.9



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。



二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股      4,380,563,8       99.97   1,508,7         0.03          0             0

                            88                 50



2、 议案名称：2、中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充

   流动资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股        4,382,072,6       100          0    0            0   0

                            38




(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号     议案名称             得票数       得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
3.01         中国第一重型机械股   4,382,072,63           100 是
             份公司第三届董事会              8
             非职工代表董事候选
             人赵刚
3.02         中国第一重型机械股   4,382,072,63            100 是
             份公司第三届董事会              8
             非职工代表董事候选
             人隋炳利
3.03         中国第一重型机械股   4,382,072,63            100 是
             份公司第三届董事会              8
             非职工代表董事候选
             人朱青山



2、 关于增补监事的议案

议案序号         议案名称         得票数       得票数占出席 是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例（%）
4.01             中国第一重型机   4,382,072,63           100 是
                 械股份公司第三              8
                 届董事会股东代
                 表监事候选人于
                 兆卿



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称           同意            反对          弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       中国第一重型                    1,508      100
        机械股份公司                     ,750
        关于修订《公司
        章程》的议案
2       中国第一重型     1,508       100
        机械股份公司      ,750
        关于使用节余
        募集资金永久
        补充流动资金
        的议案
3.01    中国第一重型     1,508       100
        机械股份公司      ,750
        第三届董事会
        非职工代表董
        事候选人赵刚
3.02    中国第一重型     1,508       100
        机械股份公司      ,750
        第三届董事会
        非职工代表董
        事候选人隋炳
        利
3.03    中国第一重型     1,508       100
        机械股份公司      ,750
        第三届董事会
        非职工代表董
        事候选人朱青
        山
4.01    中国第一重型     1,508       100
        机械股份公司      ,750
        第三届董事会
        股东代表监事
        候选人于兆卿




(四)    关于议案表决的有关情况说明

1.回避表决情况：无。
2.特别决议情况：有，议案 1 为特别决议案。
3.中小投资者单独计票情况：议案 1、2、3.01、3.02、3.03、4.01 为中小投资
者单独计票议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭婕

2、 律师鉴证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会
议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             中国第一重型机械股份公司
                                                     2018 年 3 月 23 日