证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2018--037




       中国第一重型机械股份公司第三届董事会

                   第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会
第二十二次会议通知及会议资料于2018年7月22日通过电子邮件
方式发给公司所有董事，会议于2018年7月27日以通讯表决方式
召开。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议
审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下：
    审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于职能部门机
构调整的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                             中国第一重型机械股份公司董事会
                                       2018年7月28日




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