证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2018--040




       中国第一重型机械股份公司第三届董事会

                   第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会
第二十三次会议通知及会议资料于2018年8月18日通过电子邮件
方式发给公司所有董事，会议于2018年8月27日在北京召开。公
司9名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议
案进行表决。会议经审议形成决议如下：
    1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2018年半年度
报告》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年半年度）》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于成立资金
结算中心的议案》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于中国第一


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重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司吸收合并一重集团
大连石化装备有限公司的议案》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。


                        中国第一重型机械股份公司董事会
                                 2018年8月29日




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