中国一重：第四届董事会第一次会议决议公告2019-06-27
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019--012
中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议于
2019年6月25日下午在黑龙江省齐齐哈尔市中国一重总部举行。
应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名,其中独立董事
杜兵因公出差，不能出席本次会议，特委托独立董事胡建民代为
出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进
行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事
会专业委员会委员的议案》。
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专业委员会。上述各专业委员会的成员全部
由董事组成。其中：
战略委员会由5名董事组成，委员会主席隋炳利，委员胡建
民、朱青山、朱元巢、杜兵。
审计委员会由3名董事组成，委员会主席张建平，委员朱青
1
山、杜兵。
提名委员会由3名董事组成，委员会主席朱元巢，委员隋炳
利、胡建民。
薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员会主席胡建民，委
员朱青山、张建平。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司
总经理的议案》。
聘任隋炳利为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起
计算。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司
副总经理、财务总监的议案》。
聘任祁文革、蒋金水、关永昌、许崇勇为公司副总经理，胡
恩国为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
聘任胡恩国为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之
日起计算。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：专业委员会成员、总经理、副总经理、财务总监、董
2
事会秘书简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2019年6月27日
3
附件
隋炳利简历
一、基本情况：
隋炳利，男，汉族，吉林舒兰人，1963 年 3 月出生，1984 年 8 月参加工作，1988
年 9 月加入中国共产党，华东工程学院特种机械专业，本科学历，学士学位，研究员
级高级工程师，现任中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第四届董事会董
事、临时党委书记、董事会战略委员会主席、提名委员会委员。
二、工作简历：
1984.08--1994.11 第一重型机器厂第二技术处设计师
1994.11--1997.02 中国一重第二技术处副科长
1997.02--1998.06 中国一重第二技术处副总师
1998.06--1999.05 中国一重第二技术处副处长
1999.05--1999.06 中国一重舰炮研究所所长
1999.06--2000.02 中国一重舰炮研究所所长、党支部书记
2000.02--2002.01 中国一重军品专项总师
2002.01--2002.12 中国一重副总工程师、生产长
2002.12--2004.06 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
师、生产长
2004.06--2004.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
师、生产长、舰炮研究所所长
2004.12--2005.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程
师、舰炮研究所所长
2005.12--2007.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰
炮研究所所长
2007.12--2010.01 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
2010.01--2012.05 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
2012.05--2013.02 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检
组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
2013.02--2013.03 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检
组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁
2013.03--2016.09 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
2016.09--2017.12 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
2017.12--2018.02 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02--2018.12 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司总经理
2018.12--2019.04 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事
会董事、总经理
2019.04--2019.06 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事
会董事、总经理、临时党委书记
2019.06-- 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第四届董事
4
会董事、临时党委书记、董事会战略委员会主席、提名委员会委员
5
胡建民简历
一、基本情况：
胡建民，男，汉族，上海人，1954 年 7 月出生，1974 年 12 月参加工作，1985
年 4 月加入中国共产党，山东工学院电力系统继电保护及自动化专业，本科学历，学
士学位，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事
会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主席。
二、工作简历：
1974.12--1978.09 上海后方基地 366 发电厂工人
1978.09--1982.07 山东工学院电力系统继电保护及自动化专业学生
1982.07--1993.02 上海石洞口发电厂、山东济宁发电厂、山东聊城发电厂职工
1993.02--1998.04 山东聊城电厂厂长、石横电厂厂长、邹县电厂厂长
1998.04--2001.01 山东电力工业局总工程师
2001.01--2004.04 华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员
2004.04--2007.01 中国华能集团公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助
理
2007.01--2009.02 华能呼伦贝尔能源开发有限公司执行董事、总经理、党委书
记
2009.02--2009.12 中国华能集团公司总工程师
2009.12--2014.07 中国华能集团公司副总经理、党组成员
2014.07--2015.04 退休
2015.04--2019.06 中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事
2019.06-- 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会
战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主席
6
朱青山简历
一、基本情况：
朱青山，男，汉族，黑龙江泰来人，1962 年 8 月出生，1980 年 7 月参加工作，
1999 年 12 月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干部学院财会专业，本科学历，高
级会计师，现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
二、工作简历：
1980.07--1981.12 第一重型机器厂八车间会计
1981.12--1983.06 第一重型机器厂经营计划处计划员
1983.06--1986.08 黑龙江省广播电视大学工业企业管理专业学生
1986.08--1993.03 第一重型机器厂经营计划处综合科计划员
1993.03--1996.01 中国一重经营计划处综合科计划员
1996.01--1996.10 中国一重经营计划处综合计划科副科长
1996.10--1998.06 中国一重经营计划处经济计划科副科长
1998.06--2000.02 中国一重经济运行部副部长
2000.02--2002.03 中国一重副总经济师、经济运行部副部长
2002.03--2004.12 中国一重副总经济师、经济运行部部长
2004.12--2005.12 中国一重副总经济师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁
2005.12--2006.01 中国一重副总经济师、计划财务部部长
2006.01--2007.12 中国一重副总经济师、计划财务部部长、党支部书记
2007.12--2008.12 中国一重副总经济师、计划财务部部长
2008.12--2018.02 中国第一重型机械股份公司财务总监
2018.02--2019.06 中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、副总经理
2019.06-- 中国第一重型机械股份公司第四届董事会董事、董事会战略
委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员
7
朱元巢简历
一、基本情况：
朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956 年 11 月出生，1975 年 2 月参加工作，1989
年 1 月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，中央党校研究生学历，学士学位，
研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事
会战略委员会委员、提名委员会主席。
二、工作简历：
1975.02--1978.03 安徽省巢县环城人民公社插队
1978.03--1982.02 合肥工业大学电气工程系电机专业学生
1982.02--1995.04 东方电机厂、东方电机股份有限公司电机处水发设计员
1995.04--1997.08 东方电机股份有限公司电机处副科长
1997.08--1999.03 东方电机股份有限公司总师办副主任
1999.03--1999.11 东方电机股份有限公司副总工程师
1999.11--2001.01 东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师
2001.01--2002.03 东方电机股份有限公司副董事长、总经理
2002.03--2003.03 东方电机股份有限公司副董事长、总经理,东方电机厂副厂
长、党委副书记
2003.03--2006.11 东方电机厂厂长、党委书记，股份公司董事长
2006.11--2007.09 中国东方电气集团公司副总经理
2007.09--2008.09 中国东方电气集团公司副总经理、党组成员
2008.09--2009.08 中国东方电气集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总
裁
2009.08--2010.07 中国东方电气集团有限公司党组成员，股份公司董事、高级
副总裁
2010.07--2017.05 中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员，股份公司
董事
2017.05—2019.06 退休
2019.06-- 中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会
战略委员会委员、提名委员会主席
8
杜兵简历
一、基本情况：
杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962 年 12 月出生，1983 年 3 月参加工作，1998
年 7 月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材料科学与工程专业，研究生学历，博士学
位，研究员，现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工
与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会
战略委员会委员、审计委员会委员。
二、工作简历：
1983.08--1989.02 哈尔滨焊接研究所助理工程师
1989.02--1994.09 哈尔滨焊接研究所工程师
1994.09--1997.08 哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任
1997.08--2003.02 哈尔滨焊接研究所研究员
2003.02--2005.03 哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师
2005.03--2006.03 哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师
2006.03--2013.02 哈尔滨焊接研究所副所长
2013.02--2015.11 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科
技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长
2015.11--2017.07 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科
技专项办公室主任
2017.07—2019.06 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部
长、军工与科技专项办公室主任
2019.06-- 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部
长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、
董事会战略委员会委员、审计委员会委员
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张建平简历
一、基本情况：
张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，1984
年 12 月加入中国共产党，对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究
生学历，博士学位，教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中
心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主席、
薪酬与考核委员会委员。
二、工作简历：
1991.07--1993.12 对外经济贸易大学教师
1993.12--1994.12 对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任
1994.12--1999.10 对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任
1999.10--2010.10 对外经济贸易大学国际商学院副院长
2010.10--2014.12 对外经济贸易大学国际商学院教授
2014.12—2019.06 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
2019.06-- 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主
任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主席、薪
酬与考核委员会委员
10
祁文革简历
一、基本情况：
祁文革，男，汉族，内蒙古武川人，1965 年 5 月出生，1988 年 4 月参加工作，
1993 年 12 月加入中国共产党，哈尔滨工业大学液压传动及气动专业，研究生学历，
学士学位，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总经理、临时党委副书记。
二、工作简历：
1988.04--1993.04 第一重型机器厂设计研究院设计师
1993.04--1996.02 中国一重设计研究院液压润滑科副科长
1996.02--1997.05 中国一重设计研究院液压润滑科科长
1997.05--1997.11 中国一重设计研究院副总设计师
1997.11--1998.06 中国一重经营计划处副处长
1998.06--1998.07 中国一重经营本部副部长(主持工作)
1998.07--2000.12 中国一重经营本部副部长(主持工作)、党支部书记
2000.12--2002.03 中国一重经营本部副部长(主持工作)
(其间:2001.03--2002.01 中央党校中青年干部第十七期培训班学习)
2002.03--2005.12 中国一重副总经济师
2005.12--2009.01 中国一重副总工程师
2009.01--2011.01 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理、物资采购部
部长
2011.01--2016.01 中国一重重型装备事业部总裁
2016.01--2016.09 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理
2016.09--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02—2019.04 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理
2019.04-- 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理、临时党委副
书记
11
蒋金水简历
一、基本情况：
蒋金水，男，汉族，湖北赤壁人，1962 年 6 月出生，1986 年 7 月参加工作，1994
年 12 月加入中国共产党，燕山大学检测技术与自动化装置专业，研究生学历，博士
学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总经理。
二、工作简历：
1986.07--1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
1993.03--1995.03 中国一重设计研究院轧钢二科设计师
1995.03--1998.08 中国一重设计研究院轧钢二科副科长
1998.08--2000.06 中国一重设计研究院副总设计师
2000.06--2002.09 中国一重设计研究院副院长
2002.09--2004.12 中国一重大连设计研究院副院长
2004.12--2005.12 中国一重生产管理部党总支书记、副部长
2005.12--2007.12 中国一重副总工程师
2007.12--2008.01 中国一重副总工程师、中国第一重型机械(集团)有限责任公
司总裁
2008.01--2011.01 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司总裁
2011.01--2013.02 中国一重技术中心办公室主任、党支部书记
2013.02--2016.01 中国一重技术中心办公室主任
2016.01--2016.09 中国一重中国第一重型机械股份公司总裁助理
2016.09--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02-- 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理
12
关永昌简历
一、基本情况：
关永昌，男，满族，黑龙江龙江人，1970 年 12 月出生，1993 年 7 月参加工作，
1999 年 9 月加入中国共产党，佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业，本科学历，学
士学位，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总经理。
二、工作简历：
1993.07--1998.09 中国一重减速机分厂技术办技术员
1998.09--2004.12 中国一重减速机分厂技术办主任
2004.12--2006.12 中国一重减速机分厂厂长助理
2006.12--2008.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司减速机分
厂副厂长
2008.12--2012.01 中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部重装
分厂副厂长
2012.01--2014.01 中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部核电
加工分厂厂长
2014.01--2016.06 中国一重中国第一重型机械股份公司铸锻钢事业部核电加
工分厂厂长
2016.06—2016.08 中国一重中国第一重型机械股份公司主持重型装备事业部
工作
2016.08--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司重型装备事业部总经
理、党委副书记
2018.02--2018.06 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁、重型装备事业
部总经理、党委副书记
2018.06-- 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理
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许崇勇简历
一、基本情况：
许崇勇，男，汉族，黑龙江鸡东人，1964 年 10 月出生，1982 年 8 月参加工作，
1988 年 6 月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干部学院财会专业，大学学历，工程
硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司副总经理。
二、工作简历：
1982.08--1991.09 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
1991.09--1992.08 第一重型机器厂集体企业总公司经营开发科副科长
1992.08--1993.03 第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师
1993.03--1997.04 中国一重设计研究院轧钢二科设计师
1997.04--1998.09 中国一重财务会计处销售科副科长
1998.09--2000.12 中国一重销售本部副部长、党支部书记
2000.12--2002.09 中国一重副总经济师、销售本部部长、党支部书记
2002.09--2004.12 中国一重副总经济师、销售部部长、党支部书记
2004.12--2009.01 中国一重副总经济师、采购部部长
2009.01--2016.07 中国一重中国第一重型机械股份公司核电石化事业部总裁
2016.07--2017.05 中国一重中国第一重型机械股份公司一重集团大连核电石
化公司执行董事、党委副书记
2017.05--2017.11 中国一重中国第一重型机械股份公司一重集团大连核电石
化公司执行董事、党委书记
2017.11--2018.01 中国一重中国第一重型机械股份公司总经济师、一重集团大
连核电石化公司执行董事、党委书记
2018.01--2018.02 中国一重中国第一重型机械股份公司总经济师
2018.02-- 中国一重中国第一重型机械股份公司副总经理
14
胡恩国简历
一、基本情况：
胡恩国，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1977 年 10 月出生，1999 年 9 月参
加工作，2005 年 5 月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，大学学历，高级审计
师，现任中国第一重型机械股份公司财务总监、董事会秘书、审计与风险管理部（法
律事务部、董事会办公室）总经理。
二、工作简历：
1999.09--2008.03 中国一重审计部综合审计室审计员
2008.03--2013.04 中国一重审计部综合审计室副主任
2013.04--2016.02 中国一重中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、综合
审计室副主任
2016.02--2016.10 中国一重中国第一重型机械股份公司审计部副部长
2016.10--2018.06 中国一重中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部总
经理
2018.06--2018.07 中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风
险管理部总经理
2018.07-- 中国一重中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风
险管理部（法律事务部、董事会办公室）总经理
2019.06-- 中国一重中国第一重型机械股份公司财务总监、董事会秘
书、审计与风险管理部（法律事务部、董事会办公室）总经理
15
