证券代码：601106       证券简称：中国一重          公告编号：2019—017




中国第一重型机械股份公司关于与中国一重
集团有限公司共同投资构成关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       ●本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利
益。且有利于公司控制投资风险，对公司本期以及未来财务
状况、经营成果无重大不利影响。
       ●过去 12 个月发生的关联交易为：与中国一重集团有限
公司及其控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日
常关联交易。除此之外，过去 12 个月公司未与其他关联人发
生过关联交易。
     中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）
拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集
团）共同出资设立公司，公司与关联方共同投资构成关联交
易。
     一、关联交易概述
     中国一重计划与一重集团共同出资在哈尔滨市设立一重
集团财务有限公司，以优化资源配置，节约财务成本，保障
资金安全，提升运行效率，服务公司主业发展，推进重大装
备自主创新和优化资产负债结构，实现高质量发展。该公司
注册资本50,000万元，其中中国一重出资20,000万元，一重

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集团出资30,000万元。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与一重集团之间
的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5
规定的上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    一重集团为中国一重控股股东，截至2018年12月31日，
共持有公司股票4,380,563,888股，持股比例为63.88%。
    （二）关联人基本情况
    1.关联方基本信息
    名称：中国一重集团有限公司
    住所及主要办公地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区
铁西厂前路9号
    企业性质：有限责任公司（国有独资）
    注册地：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
    法定代表人：刘明忠
    注册资本：500,000万元
    统一社会信用代码：912302001285125661
    实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
    主营业务：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军
工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨
询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气
等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设


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计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水
淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的
技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；
现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、
产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、
汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开
发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理等相
关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机
床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械
行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、
材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品
的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。
    2.近一年主要财务指标
                                          归属母公司
指标（万元）    营业收入       净利润                     资产总额
                                          所有者净利润
  2018 年      1,393,243.50   19,144.40   16,358.09      4,465,141.74
                                                           员工总数
指标（万元）    所有者权益    纳税总额     研发费用
                                                            （人）
  2018 年      1,846,136.23   24752.33    25,584.36          8277

    三、关联交易标的基本情况
   （一）交易标的
    交易标的名称：出资设立一重集团财务有限公司
    交易标的类别：股权类投资
  （二）关联交易价格确定方法
    中国一重、一重集团分别以现金出资设立一重集团财务
有限公司。


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    四、关联交易协议的主要内容
    1.公司名称：一重集团财务有限公司。
    2.公司注册地址：哈尔滨市。
    3.公司性质：有限责任公司。
    4.公司成立日期：公司营业执照签发之日，期限为长期。
    5.公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾
问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现
交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；中国银行业监督
管理委员会批准的其他业务。(实际以工商核定为准)
    6.公司注册资本：人民币 50,000 万元整。
    7.各方认缴出资额、比例及出资方式
                                        认缴出资额
         股东名称            出资方式                持股比例
                                          （万元）

    中国一重集团有限公司       货币      30,000        60%

  中国第一重型机械股份公司     货币      20,000        40%

           合   计             ——      50,000        100%

    8.出资时间
    在完成公司注册后一次性实缴到位。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    设立一重集团财务有限公司的主要目的是加强资金管
理，提高资金使用效率，服务于公司整体战略规划并实现以
融促产、产融结合，通过金融业务推动主业转型升级，助推

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公司实现高质量发展。本次交易完成后，对公司应能产生影
响。
    六、关联交易履行的审议程序
    本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交公司第
四届董事会第二次会议审议通过。公司 6 名董事中 5 名董事
投赞成票，1 名关联董事回避表决；公司共有独立董事 4 名，
全部投赞成票；独立董事就此项关联交易发表了独立意见。
    特此公告。




                    中国第一重型机械股份公司董事会
                              2019 年 8 月 21 日




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