证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2019--014




   中国第一重型机械股份公司第四届董事会

                    第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二次会议于
2019年8月20日在中国一重天津研发中心举行。应出席本次董事
会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会议的董事人数符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议
决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公
司章程＞的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中国一
重集团有限公司共同投资构成关联交易的议案》。
     表决结果：同意5票，回避1票，反对0票，弃权0票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开公司
2019年第一次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。

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中国第一重型机械股份公司董事会
       2019年8月21日




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