证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2020--002




   中国第一重型机械股份公司第四届董事会

                    第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第七次会议于
2020 年 1 月 8 日以通讯表决方式举行。应出席本次董事会会议
的董事 7 名，实际出席 7 名。出席本次会议的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定
的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜董
事会战略委员会议事规则＞等制度的议案》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事
会专业委员会委员的议案》，任命陆文俊为战略委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，杜兵为薪酬与考核委员
会委员，张建平为战略委员会委员、提名委员会委员。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     特此公告。



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附件：陆文俊、杜兵、张建平简历


                 中国第一重型机械股份公司董事会
                           2020年1月9日




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附件
                                陆文俊简历

     一、基本情况：
     陆文俊，男，汉族，浙江嘉兴人，1967 年 8 月出生，1989 年 8 月参加工作，1988
年 6 月加入中国共产党，哈尔滨电工学院电机专业，本科学历，学士学位，教授级高
级工程师，现任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型机械股份
公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
     二、工作简历：
     1985.09--1989.08 哈尔滨电工学院电机专业学习
     1989.08--1990.03 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司人教部职员
     1990.03--1995.03 中国重型机械总公司矿山设备部干部
     1995.03--1997.04 中国重型机械总公司矿山设备部副经理
     1997.04--1998.10 中国重型机械总公司矿山设备部经理
     1998.10--2000.12 中国重型机械总公司副总经理
     2000.12--2002.12 中国重型机械总公司总经理
     2002.12--2011.12 中国重型机械总公司总经理、党委副书记
     2011.12--2016.03 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记
     2016.03--2016.07 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国
第二重型机械集团公司副董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股
份有限公司副董事长
     2016.07--2016.10 中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国
第二重型机械集团公司董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份
有限公司董事长
     2016.10--2017.03 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团公司
董事长、总经理、党委副书记,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董事长
                       （其间：2016.09--2016.11 中央党校厅局级干部进修班（第
67 期）世界格局变化与中国对外战略研究专题学习）
     2017.03--2017.10 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团公司
董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作),二重集团(德阳)重型装备股份有限公
司董事长
     2017.10--2018.01 中国重型机械有限公司董事长,中国第二重型机械集团有限
公司董事长、总经理、党委副书记(主持党委工作),二重集团(德阳)重型装备股份有
限公司董事长
     2018.01--2018.03 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事长、临时党委
书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
     2018.03--2018.12 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记，中
国第二重型机械集团有限公司董事长、党委书记
     2018.12--2019.11 国机重型装备集团股份有限公司董事长、临时党委书记
     2019.11--2019.12 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委
     2019.12—2020.01 中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型
机械股份公司总经理
     2020.01—         中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，中国第一重型

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机械股份公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员
    第十三届全国人大代表




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                                 杜兵简历

    一、基本情况：
    杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962 年 12 月出生，1983 年 3 月参加工作，1998
年 7 月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材料科学与工程专业，研究生学历，博士学
位，研究员，现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工
与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战略委
员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
    二、工作简历：
    1983.08--1989.02    哈尔滨焊接研究所助理工程师
    1989.02--1994.09    哈尔滨焊接研究所工程师
    1994.09--1997.08    哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任
    1997.08--2003.02    哈尔滨焊接研究所研究员
    2003.02--2005.03    哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师
    2005.03--2006.03    哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师
    2006.03--2013.02    哈尔滨焊接研究所副所长
    2013.02--2015.11    机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科
技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长
    2015.11--2017.07    机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科
技专项办公室主任
    2017.07—2019.06    机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部
长、军工与科技专项办公室主任
    2019.06—2020.01    机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部
长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、
战略委员会委员、审计委员会委员
    2020.01--          机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、
军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、战
略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员




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                               张建平简历

    一、基本情况：
    张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，1984
年 12 月加入中国共产党，对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究
生学历，博士学位，教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中
心主任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略
委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
    二、工作简历：
    1991.07--1993.12   对外经济贸易大学教师
    1993.12--1994.12   对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任
    1994.12--1999.10   对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任
    1999.10--2010.10   对外经济贸易大学国际商学院副院长
    2010.10--2014.12   对外经济贸易大学国际商学院教授
    2014.12—2019.06   对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
    2019.06--2020.01   对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主
任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、薪酬与考
核委员会委员
    2020.01--          对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主
任，中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事、审计委员会主席、战略委员
会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员




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