证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2020--005



           中国第一重型机械股份公司
       第四届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      中国第一重型机械股份公司第四届监事会第七次会议
于2020年4月28日以通讯表决形式举行。公司监事共有5名，
实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审
议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：
      1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2019年度
监事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
      2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2019年度
财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
      3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2019年度
利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
      经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019
年公司合并口径归属于母公司净利润1.29亿元。截至2019年
12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的
利润-56.22亿元。本年度公司不进行利润分配，也不实施资
本公积金转增股本。

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    监事会认为，公司2019年度利润分配预案充分考虑了公
司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中
对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，
因此同意公司2019年度利润分配预案。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2019年年
度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编
制的2019年年度报告进行了审核，审核意见如下：
    监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定。报告的
主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务
状况和经营业绩。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年第
一季度报告》。
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编
制的2020年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：
    监事会认为，公司2020年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；报
告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司
财务状况和经营业绩。同意《中国第一重型机械股份公司
2020年第一季度报告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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     6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2020
年度预计日常关联交易的议案》。
     2020年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一
重或公司）预计发生的日常关联交易如下：
     一是向控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重
集 团 ） 支 付 房 屋 租 金 81.36 万 元 、 支 付 无 形 资 产 使 用 费
3,027.36万元、销售展示品3,942.89万元，全年预计交易金
额共计7,051.61万元。二是预计向控股股东一重集团控股子
公司一重新能源发展集团有限公司（以下简称一重新能源）
支付运费9,000万元。
     上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与一重集团
及一重新能源之间的关联交易已达到《上海证券交易所股票
上市规则》10.2.5规定的上市公司与关联人发生的交易金额
在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的标准，公司已按照规定履行股东大会决策程序，详
见2019年12月5日披露的《中国第一重型机械股份公司2019
年第二次临时股东大会决议公告》（公告2019-030）。
     （一）房屋租赁
     为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团签署了房
屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋，租
赁面积6730.85平方米；富拉尔基区红宝石办事处建华西街2
号房屋，租赁面积5539.01平方米。租期自2018年7月13日开
始，并于2021年7月13日租期届满。
     根据双方签署的协议，2020年公司将向一重集团支付房
屋租金为81.36万元。
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    （二）无形资产使用
    为更好地开展生产经营，经双方协商2014年一重集团将
发明专利2项、实用新型专利4项和专有技术31项许可给中国
一重使用。2014年12月双方签订了《专利和专有技术使用许
可合同》，合同期限9年，使用费用3,027.36万元/年。
    根据上述协议，2020年公司将向一重集团支付技术使用
费为3,027.36万元。
    （三）展示品出售
    中国一重利用部分标准试验件作为展示品，用于对外宣
传展示一重集团核电制造实力。为维护全体股东的权益，降
低公司相关费用支出，未来主要由一重集团负责对外宣传展
示工作，并承担相关费用。为此拟将该批展示品出售给一重
集团，预计关联交易额为3,942.89万元。
    （四）运输费用
    根据公司2020年生产经营预算安排，为满足生产经营需
要，需使用一重新能源运输设备承运公司部分产品，运输价
格通过公开招标等市场化方式确定，全年预计关联交易额为
9,000万元。
    监事会认为，公司2020年度预计关联交易合规、价格公
允，不存在损害交易双方利益的行为。该项关联交易对中国
一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会计
政策变更的议案》。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是国家相关政策调
整的需要，符合《企业会计准则—基本准则》、各项具体会
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计准则及相关规定的要求。本次会计政策变更不会对公司以
前年度及2019年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、
净利润、股东权益产生重大影响。同意公司进行本次会计政
策变更。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2019年度
内部控制自我评价报告》。
     监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评
价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，
同意《中国第一重型机械股份公司2019年度内部控制自我评
价报告》。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。


                   中国第一重型机械股份公司监事会
                           2020 年 4 月 30 日




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