证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2020--017



   中国第一重型机械股份公司第四届董事会
           第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十二次会议于
2020年8月26日上午在北京财富金融中心举行。应出席本次董事
会会议的董事7名，实际出席7名,其中董事朱青山因公出差，不
能出席本次会议，特委托董事陆文俊代为出席并行使表决权。出
席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经
审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年半年度
报告》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独
立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》，同意将该
议案提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     特此公告。




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中国第一重型机械股份公司董事会
        2020年8月28日




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