证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2020--024



   中国第一重型机械股份公司第四届董事会
           第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十四次会议于
2020年12月1日以通讯表决方式举行。应出席本次董事会会议的
董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项
进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集
团财务有限公司拟发生关联交易的议案》，同意将该议案提交公
司股东大会审议。
     表决结果：同意5票；回避2票；反对0票；弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于全资子公
司出售资产构成关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
     表决结果：同意5票；回避2票；反对0票；弃权0票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<集
分权手册>的议案》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


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    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开
2020年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。




                 中国第一重型机械股份公司董事会
                         2020年12月2日




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