证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2020--029



   中国第一重型机械股份公司第四届董事会
           第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十五次会议于
2020年12月15日上午在北京财富金融中心举行。应出席本次董事
会会议的董事7名，实际出席7名,其中董事陆文俊、朱青山因公
出差，不能出席本次会议，特委托董事隋炳利代为出席并行使表
决权；独立董事杜兵因公出差，不能出席本次会议，特委托独立
董事张建平代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会
议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司“十四五”战
略发展规划》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于开展无追
索权应收账款保理业务的议案》。
     表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
     特此公告。




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中国第一重型机械股份公司董事会
       2020年12月16日




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