证券代码：601106       证券简称：中国一重          公告编号：2021—009




中国第一重型机械股份公司关于与中国一重
集团有限公司共同增资构成关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       ●本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利
益。且有利于提升一重国际发展有限公司商业信用和资本实
力，更好地调整业务结构，全力开展海外工程总承包业务，
推动公司战略部署顺利实施，并有利于保障公司全体股东利
益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影
响。
       ●截至 2021 年 3 月 31 日，过去 12 个月内公司发生的关
联交易包括：一是向一重集团出售资产构成的关联交易，关
联交易金额为 3,942.89 万元。二是向一重集团支付房屋租金
81.36 万元。三是与一重集团控股子公司一重新能源发展集
团有限公司发生的日常关联交易，关联交易金额为 8,372.33
万元。四是在一重集团控股子公司一重集团财务有限公司发
生的银行存款，关联交易金额为 31,292.44 万元。五是一重
集团财务有限公司给公司各级子公司授信构成的关联交易，
关联交易金额为 30,000.00 万元。合计关联交易金额占公司
最近一次经审计净资产 6.62%。除此之外，过去 12 个月公司
未与其他关联人发生过关联交易。


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    中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）
拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集
团）对共同投资设立的一重国际发展有限公司（以下简称国
际发展）进行增资，根据中国证监会和上海证券交易所的有
关规定，公司与关联方共同增资构成关联交易。
    一、关联交易概述
    2018年4月24日，中国一重董事会审议通过了中国一重与
一重集团共同投资设立国际发展事项，该公司注册资本11000
万元，其中中国一重出资10900万元，一重集团出资100万元，
该公司负责为公司主要产品开拓国际市场。目前，中国一重
和一重集团拟按照持股比例同比例增资，其中，中国一重出
资11657.94万元，一重集团出资107.06万元。
    本次交易构成了上市公司的关联交易。截至2021年3月31
日，过去12个月内公司发生的关联交易包括：一是向一重集
团出售资产构成的关联交易，关联交易金额为3,942.89万元。
二是向一重集团支付房屋租金81.36万元。三是与一重集团控
股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日常关联交
易，关联交易金额为8,372.33万元。四是在一重集团控股子
公司一重集团财务有限公司发生的银行存款，关联交易金额
为31,292.44万元。五是一重集团财务有限公司给公司各级子
公司授信构成的关联交易，关联交易金额为30,000.00万元。
合计关联交易金额占公司最近一次经审计净资产6.62%。除此
之外，过去12个月公司未与其他关联人发生过关联交易。
    二、关联方介绍
    一重集团是公司控股股东，为中央直属企业。截至2020
年12月31日，一重集团持有中国一重股票438,056万股，持股

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比例为63.88%。一重集团注册资本500,000万元，注册地为齐
齐哈尔市富拉尔基区铁西，法定代表人刘明忠。
     经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军
工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨
询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气
等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设
计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水
淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的
技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；
现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、
产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、
汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开
发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理等相
关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机
床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械
行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、
材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品
的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。
     2.近一年主要财务指标

                                                         单位：亿元
                               归属母公司
 指标     营业收入    净利润                  资产总额     所有者权益
                               所有者净利润
2020 年    372.9       8.3          3.4        483.1        198.6

     三、关联交易标的基本情况
     （一）交易标的
     交易标的名称：对一重国际发展有限公司增资
     交易标的类别：股权类投资
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        （二）关联交易价格确定方法
        中国一重、一重集团分别以现金对国际发展增资。
        四、关联交易协议的主要内容
        1.增资公司名称：一重国际发展有限公司
        2.出资方式：现金
        3.本次增资之前，股东持股情况如下：
                                         认缴出资额   实缴出资额      持股比例
 序号             股东名称
                                         （万元）     （万元）          （%）
  1         中国一重集团有限公司             100          100            0.91%
  2       中国第一重型机械股份公司         10900        10900           99.09%



        4.在增资完成后，各方的持股情况如下：
                                          认缴出资金额             持股比例
序号             股东名称
                                            （万元）                   (%)
  1         中国一重集团有限公司              207.06                  0.91%
  2       中国第一重型机械股份公司          22557.94                 99.09%

        5.出资时间：各股东在公司工商变更后之日起30日内完
成出资。
        五、增资目的和对上市公司的影响
        对国际发展增资主要目的是为满足该公司加快国际化发
展的需要，提升国际发展商业信用和资本实力，更好地调整
业务结构，全力开展海外工程总承包业务，推动中国一重战
略部署顺利实施。增资资金来源为公司自有资金，对公司资
产负债率无影响。本次关联交易有利于保障公司全体股东利
益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影
响。
        五、关联交易履行的审议程序
        本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交公司第
四届董事会第十八次会议审议通过。公司 7 名董事中 5 名董

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事投赞成票，2 名关联董事回避表决；公司共有独立董事 4
名，全部投赞成票；独立董事就此项关联交易发表了独立意
见。本事项需经公司 2020 年年度股东大会表决通过后方能生
效。
    特此公告。



                    中国第一重型机械股份公司董事会
                              2021 年 4 月 30 日




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