证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2021--005



         中国第一重型机械股份公司
     第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      中国第一重型机械股份公司第四届监事会第十二次会
议于2021年4月28日以视频会议方式举行。公司监事共有4
名，实际出席本次会议的监事4名。出席会议的监事人数符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次
会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：
      1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
监事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
      2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
      3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
      经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020
年公司合并口径归属于母公司净利润1.3亿元。截至2020年
12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的
利润-54.92亿元。本年度公司不进行利润分配，也不实施资
本公积金转增股本。

                                  1
    监事会认为，公司2020年度利润分配预案充分考虑了公
司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中
对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，
因此同意公司2020年度利润分配预案。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年年
度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编
制的2020年年度报告进行了审核，审核意见如下：
    监事会认为，公司2020年年度报告的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定。报告的
主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务
状况和经营业绩。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年第
一季度报告》。
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编
制的2021年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：
    监事会认为，公司2021年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；报
告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司
财务状况和经营业绩。同意《中国第一重型机械股份公司
2021年第一季度报告》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
                          2
    6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于2021
年度预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    2021年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一
重或公司）预计发生的日常关联交易如下：
    一是预计向控股股东中国一重集团有限公司（以下简称
一重集团）支付房屋租金81.36万元。二是预计向控股股东
一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司（以下简
称新能源公司）支付运费1亿元。三是预计在控股股东一重
集团控股子公司一重集团财务有限公司（以下简称财务公
司）日最高存款余额不超过人民币30亿元，存款利率不低于
中国人民银行公布同类存款的基准利率；统一综合授信余额
最高不超过人民币50亿元，贷款利率按照中国人民银行相关
规定执行。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。截至2021年3月31日，过去12个
月内，公司与一重集团、新能源公司、财务公司之间的关联
交易已达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定的
上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准，公司已按
照规定履行股东大会决策程序，详见2020年12月18日披露的
《中国第一重型机械股份公司2020年第二次临时股东大会
决议公告》（公告2020-031）。应将本次关联交易提交股东大
会审议。
    （一）房屋租赁
    为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团签署了房
                          3
屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋，租
赁面积6730.85平方米；富拉尔基区红宝石办事处建华西街2
号房屋，租赁面积5539.01平方米。租期自2018年7月13日开
始，并于2021年7月13日租期届满。根据双方签署的协议，
2021年公司将向一重集团支付房屋租金为81.36万元。
    （二）运输费用
    根据公司2021年生产经营预算安排，为满足生产经营需
要，需使用新能源公司运输设备承运公司部分产品，运输价
格通过公开招标等市场化方式确定，全年预计关联交易额为
1亿元。
    （三）金融服务业务
    为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提
高资金使用效率，财务公司在其经营范围内将向公司提供一
系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结
算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可
从事的其他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过人民
币50亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在
同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款
利率；存款限额为在符合上海证券交易所相关规定的基础上
日最高余额不超过人民币30亿元，存款利率不低于中国人民
银行公布同类存款的基准利率。根据金融服务协议，服务期
限为2021年1月1日至2021年12月31日。
    监事会认为，公司2021年度预计关联交易合规、价格公
允，不存在损害交易双方利益的行为。该项关联交易对中国
一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
                         4
     7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与中
国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
     监事会认为，本次关联交易有利于提升国际发展商业信
用和资本实力，更好地调整业务结构，全力开展海外工程总
承包业务，推动公司战略部署顺利实施。该项关联交易对中
国一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
     8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2020年度
内部控制自我评价报告》。
     监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评
价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，
同意《中国第一重型机械股份公司2020年度内部控制自我评
价报告》。
     表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。




                   中国第一重型机械股份公司监事会
                           2021 年 4 月 30 日




                           5