证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2021--017



 中国第一重型机械股份公司第四届董事会
         第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十九次会
议于2021年6月27日在天津中国一重研发中心举行。应出席
本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。其中董事朱青山
因公出差，不能出席本次会议，特委托董事长隋炳利代为出
席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的
事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购
中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司
38.74%股权并构成关联交易的议案》。本项议案经公司独立
董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；
关联董事隋炳利、陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董
事一致通过；同意《中国第一重型机械股份公司关于收购中
国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有 限公司
38.74%股权并构成关联交易的议案》，同意将该报告提交公
司股东大会审议。
     表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

                                  1
    2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                 中国第一重型机械股份公司董事会
                         2021年6月29日




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