中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司
  收购股权并构成关联交易事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等
相关规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）独立董
事胡建民、朱元巢、杜兵、张建平对公司拟以现金收购中国一重
集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74%股权并
构成关联交易事项（以下简称本次交易）发表独立意见如下：
    1.本次交易的相关议案以及公司与交易对方拟签署的股权
转让协议符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律、
法规和规范性文件的规定及监管规则的要求。
    2.本次交易标的股权经具有从事证券、期货相关业务资格的
评估机构评估，评估机构具备相应的专业能力和独立性，评估方
法和评估目的具有相关性，重要评估依据、评估假设、评估参数
具备合理性，评估结论具备合理性。本次交易价格参照评估结果
确定，定价原则遵循了市场化原则和公允性原则，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
    3.关联董事回避了本次交易相关议案的表决，董事会审议程
序合法；我们同意公司第四届董事会第十九次会议审议通过的关
联交易事项，并提交公司股东大会审议批准。
    综上，我们同意公司本次交易。


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（此页无正文，为中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司收购股
权并构成关联交易事项的独立意见签署页。）



    独立董事签字：


    胡建民


    朱元巢


    杜   兵


    张建平




                                           2021年6月27日




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