证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2022--002




 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

              第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十五次
会议于2022年3月31日以现场+视频会议的形式举行。应出席
本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。其中董事陆文俊
因工作原因，不能出席本次会议，特委托董事长隋炳利代为
出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的
事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
     审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年投资
计划》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。


                      中国第一重型机械股份公司董事会
                                 2022年4月1日




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