证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2022--005




 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

              第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十六次
会议于2022年4月26日在北京区域中心办公楼以现场+视频
会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出
席6名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行
审议和表决。会议经审议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举
第四届董事会董事长的议案》，陆文俊当选为公司第四届董
事会董事长，任期自董事会通过之日起计算至本届董事会任
期届满时止。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度
董事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。


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    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度
总经理工作报告》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度
财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度
利润分配预案》，本项议案经公司独立董事发表独立意见；
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2021年合并口径归属于母公司净利润1.68亿元。截至2021年
12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的
利润-53.23亿元。公司2021年度利润分配预案为：不分配，
不转增。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请
2022年度外部审计机构的议案》，本项议案经公司独立董事
事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年年
度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    9.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年第


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一季度报告》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    10.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会
计政策变更的议案》，本议案经公司独立董事发表独立意见。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    11.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于
2022年度预计日常关联交易的议案》，本项议案经公司独立
董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；
关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意5票，回避1票，反对0票，弃权0票。
    12.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与
一重集团财务有限公司续签<金融服务协议>并构成关联交
易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立
意见，同意提交本次董事会审议；关联董事陆文俊、朱青山
回避表决，其他非关联董事一致通过；同意将该议案提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。
    13.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与
一重集团财务有限公司2022年金融业务情况预计的议案》，
本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提
交本次董事会审议；关联董事陆文俊、朱青山回避表决，其
他非关联董事一致通过；同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。


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    14.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一
重集团财务有限公司风险评估报告的议案》，关联董事陆文
俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过。
    表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。
    15.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于一
重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事
陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董事一致通过。
    表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。
    16.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于在
一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置
预案》，关联董事陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董
事一致通过。
    表决结果：同意4票，回避2票，反对0票，弃权0票。
    17.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年
度内部控制自我评价报告》，本议案经公司独立董事发表独
立意见。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    18.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年
度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》，同意
将该报告提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    19.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于相
关职能部门机构调整的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    20.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召


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开2021年年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                 中国第一重型机械股份公司董事会
                         2022年4月28日




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