证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2022--006




 中国第一重型机械股份公司第四届监事会

                   第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届监事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 26 日以现场+视频会议方式举行。公司监
事共有 5 名，实际出席本次会议的监事 5 名。出席会议的监
事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对
提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如
下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年
度监事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年
度财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年
度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2021 年合并口径归属于母公司净利润 1.68 亿元。截至 2021


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年 12 月 31 日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分
配的利润-53.23 亿元。公司 2021 年度利润分配预案为：不
分配，不转增。
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了
公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，
因此同意公司 2021 年度利润分配预案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年
年度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编
制的 2021 年年度报告进行了审核，审核意见如下：
    监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定。报告
的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相
关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财
务状况和经营业绩。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2022 年
第一季度报告》。
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编
制的 2022 年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：
    监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议
程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；
报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所


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的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公
司财务状况和经营业绩。同意《中国第一重型机械股份公司
2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会计
政策变更的议案》。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布
的文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金
流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益
的情况。同意公司进行本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于 2022
年度预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    监事会认为，公司 2022 年度预计日常关联交易合规、价
格公允，不存在损害交易双方利益的行为。本次日常关联交
易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影
响。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一
重集团财务有限公司续签<金融服务协议>并构成关联交易
的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    监事会认为，公司与财务公司签署《金融服务协议》，
充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势，拓宽公


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司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和
融资风险，属于经营活动的正常业务往来，有利于公司业务
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一
重集团财务有限公司 2022 年金融业务情况预计的议案》，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年
度内部控制自我评价报告》。
   监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评
价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，
同意《中国第一重型机械股份公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。



                 中国第一重型机械股份公司监事会
                          2022年4月28日




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