中国一重：公告2022-008（中国第一重型机械股份公司日常关联交易公告）2022-04-28
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2022--008
中国第一重型机械股份公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。
●本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提升
中国一重的核心竞争力，实现公司高质量发展。关联交易的
结算价，参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格公允，
不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险
管控能力，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交
易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利
影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关
联人形成依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公
司）于 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议
审议通过《中国第一重型机械股份公司关于 2022 年度预计
日常关联交易的议案》，独立董事在董事会召开前对上述关
联交易事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第二十六
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次会议审议，并在会上发表了独立意见。关联董事陆文俊对
该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提
交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票
权。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
2021 年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
预计金额与
2021 年实际发生金 实际发生金
关联交易类别 关联人 2021 年预计金额
额 额差异较大
的原因
中国一重集团有限公
关联租赁 81.36 81.36 --
司
向关联人购买运 一重新能源发展集团
10,000.00 9,391.10 --
输服务 有限公司
在关联人的财务 一重集团财务有限公 日最高存款余额
81,586.51 --
公司存款 司 不超 300,000 万元
在关联人的财务 一重集团财务有限公 授信余额不超
63,407.70 --
公司贷款等 司 500,000 万元
合计 -- 810,081.36 154,466.67 --
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
占同类 披露日与关 占同类 额与上年实
关联交易 本次预计 上年实际发
关联人 业务比 联人累计已 业务比 际发生金额
类别 金额 生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
中国一重集
关联租赁 81.36 36.21% 0 81.36 100% --
团有限公司
一重新能源
向关联人购
发展集团有 10,000.00 100% 3,435.05 9,391.10 100% --
买运输服务
限公司
2
关联人支付 一重集团
公司设备购 (黑龙江)农 107.60 100% 0 0 0 --
置费 业机械发展
有限公司
一重集团融
关联租赁 创科技发展 83.19 37.02% 0 0 0 --
有限公司
一重集团融
关联租赁 创科技发展 60.15 26.77% 0 0 0 --
有限公司
合计 -- 10,332.30 -- 3,455.85 9,472.46 -- --
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1.中国一重集团有限公司
企业性质：国有独资
法定代表人：刘明忠
注册资本：500,000 万元人民币
主要股东：国务院国资委
历史沿革：中国一重始建于 1954 年，是毛主席提议建
设，周总理誉为“国宝”的 156 项国家重点工程项目之一，
是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨
干企业，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有
国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国
家能源重大装备材料研发中心。主要为钢铁、有色、电力、
能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军
工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相
关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻
件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿
配件等。具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国
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核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，
是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流
程设备供应商。60 多年来，为国民经济建设提供机械产品
500 多万吨，开发研制新产品 421 项，填补国内工业产品技
术空白 475 项，创造了数百项“第一”，带动了我国重型机
械制造水平的整体提升，有力地支撑了国民经济和国防建
设。目前，中国一重正加快推动转型升级，高质量发展装备
制造及服务、新材料、军民融合产业，高质量发展“一带一
路”、地企融合等新业务，努力打造成为产业结构合理、质
量效益领先，高端装备制造核心突出，军民深度融合，地企
协同发展，“一带一路”共享的国际竞争力强的世界一流产
业集团。
经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军
工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨
询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气
等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设
计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水
淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的
技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；
现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、
产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、
汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品
开发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理
等相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所
需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外
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机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设
备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木
制品的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。
住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
2021 年度主要财务数据：总资产 5,380,463.74 万元，
净资产 2,106,235.46 万元，营业收入 4,188,684.51 万元，
净利润 111,037.97 万元。
2.一重新能源发展集团有限公司
企业性质：国有合资
法定代表人：孙敏
注册资本：10,000 万元人民币
主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械
股份公司
历史沿革：一重新能源发展集团有限公司前身为 1957
年成立的运输车间，目前为中国一重集团有限公司控股二级
子公司，注册资本为 10000.00 万元，其中中国一重集团有
限公司持股 70%，中国第一重型机械股份公司持股 30%。一
重新能源发展集团有限公司依托中国一重集团有限公司人
才优势、技术优势、装备优势为落脚点，以装备制造为依托，
在做强做优做大物流产业的同时，向清洁能源领域战略转
型，形成冷链装备、天然气能源、现代物流“三大板块”业
务。以黑龙江省的地域优势和资源优势为出发点，积极发展
清洁能源，以改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明
建设为已任，以立足龙江、辐射全国为发展战略，以拉动一
产、三产对接为目的，实现一、二、三产的有机融合，履行
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央企社会责任，建设全产业链、全价值链、全供应链的综合
性新能源企业集团。
经营范围：新能源原动设备制造，道路货物运输，货物
运输代理，装卸搬运，物流方案设计、咨询服务，汽车、汽
车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、
化工产品（化学危险品除外）、有色金属（稀贵金属和需要
审批的除外）、锅炉、金属压力容器、燃料油（化学危险品
除外）、沥青（不含化学危险品）、熟料、石灰石、电子产品
销售；牲畜批发；再生物资回收与批发，货物进出口贸易，
进出口贸易代理，燃气供应服务，液压和气压动力机械及元
件、气体液化设备制造、地毯销售，包装服务，互联网信息
服务，网上贸易代理服务，企业管理咨询服务，软件开发，
货物报关代理服务，货物检验代理服务，仓储服务（化学危
险品除外），代理机动车登记业务（补发证书除外），汽车修
理与维护，物流代理服务，房屋、设备租赁，半挂车制造及
销售，双燃料汽车改装（经相关部门许可批准后方可从事经
营活动），粮食收购，燃气设备检测服务，物流质押监管服
务；丙纶膨体长丝制造及销售；天然气[含甲烷；压缩]、天
然气[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化]（仅限工
业生产）、（二）甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体：苯、乙
醇[无水]、环已酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储）（危
险化学品经营许可证有效期至 2022 年 7 月 25 日）；危险货
物道路运输；以下项目限分支机构经营：住宿服务，会议及
展览服务，美容美发服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。
住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
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2021 年度主要财务数据：总资产 88,484.91 万元，净资
产 14,963.65 万元，营业收入 114,678.14 万元，净利润
-3,695.75 万元。
3.一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司
企业性质：国有控股
法定代表人：赵军
注册资本：7,765 万元人民币
主要股东：中国一重集团有限公司
历史沿革：为全方位响应一重集团多元发展的战略布
局，农机公司于 2018 年 1 月在哈尔滨新区注册设立。
经营范围：农药零售；饲料生产；食品经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：
农业机械、林业机械、工程机械、环境保护专用设备、生物
质新能源设备及零部件开发、生产、销售、维修、租赁；机
械设备维修（不含特种设备）；二手车经纪；仓储服务（不
含易燃易爆品、危险品、剧毒品）；货物进出口、技术进出
口；设计、制作、代理、发布广告业务；企业管理咨询；公
共关系服务；机构商务代理服务；网上贸易代理；稻壳、秸
秆加工和销售；生物质综合利用；农业机械服务；以自有资
金对农业进行投资；互联网信息服务；普通货物道路运输；
电信业务经营；再生物资回收；合同能源管理；有机肥料、
微生物肥料的生产、销售；添加剂预混合饲料生产、销售；
生物质致密成型燃料加工；锅炉制造、销售；经销：初级农
产品、不再分装的包装种子、化肥、灌溉设备；粮食收购；
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谷物种植；固体废物治理；农作物病虫害防治服务；农业科
学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；生态资源监测；科技中介服务；
灌溉服务；土地使用权租赁；农副产品销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业
广场 13 号楼世茂大道 72 号火炬欧亚大厦 A1101-1109 室
2021 年度主要财务数据：总资产 50,933.15 万元，净资
产 10,929.85 万元，营业收入 5.46 亿元，净利润-61.17 万
元。
4.一重集团融创科技发展有限公司
企业性质：国有全资
法定代表人：陈铎
注册资本：33,158.53 万元人民币
主要股东：中国一重集团有限公司
历史沿革：一重集团融创科技发展有限公司于 2020 年 5
月 29 日在北京注册成立。
经营范围：技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；
项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；项目管理；销
售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、
特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 2 号楼 9
层
2021 年度主要财务数据：总资产 39,351.01 万元，净资
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产 34,693.70 万元，营业收入 110.29 万元，净利润 1,809.72
万元。
（二）与上市公司的关联关系
中国一重集团有限公司为中国一重控股股东，一重新能
源发展集团有限公司、一重集团(黑龙江)农业机械发展有限
公司、一重集团融创科技发展有限公司为中国一重集团有限
公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》10.1.3（一）
（二）所规定的关联方情形。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况
分析，均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）房屋租赁
1.为满足公司生产经营的需要，公司与中国一重集团有
限公司签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港
路1号房屋，租赁面积6,730.85平方米；富拉尔基区红宝石
办事处建华西街2号房屋，租赁面积5,539.01平方米。全年
预计关联交易额为81.36万元。
2.公司二级子公司一重集团（黑龙江）专项装备科技有
限公司与一重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁
合同，向其租赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3
号楼9层，租赁面积325.59平方米。全年预计关联交易额为
83.19万元。
3.公司三级子公司一重东方（北京）智能科技有限公司
与一重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁合同，租
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赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层，
租赁面积 238.71 平方米。全年预计关联交易额为 60.15 万
元。
（二）运输费用
根据公司2022年生产经营预算安排，为满足生产经营需
要，需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司
部分产品，运输价格通过公开招标等市场化方式确定，全年
预计关联交易额为1亿元。
（三）设备购置费用
为一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司代理采购
大马力拖拉机，全年预计关联交易额为107.6万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提升中
国一重的核心竞争力。关联交易的结算价，参照实际价值确
定。各项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。
关联交易有利于提高中国一重风险管控能力，不损害公司及
中小股东的利益。本次日常关联交易对中国一重本期以及未
来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司的独立性无
影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2022年4月28日
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