证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2022--014



中国第一重型机械股份公司关于公司2021
      年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：
     ●中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公
司）2021年度利润分配预案：不分配，不转增。
     ●公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会
第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚
需提交公司2021年年度股东大会审议。
     一、利润分配预案内容
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2021年合并口径归属于母公司净利润1.68亿元。截至2021年
12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的
利润-53.23亿元。公司2021年度利润分配预案为：不分配，
不转增。
     二、本年度未进行现金分红的情况说明
     鉴于公司2021年度归属于母公司股东累计可供分配利
润为负，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规
定，未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发
展实际情况、未来发展规划和未来资金需求等因素，为保障

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公司未来发展和全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进
行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
配。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二十六次会
议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案》。该
预案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：截至2021年末，公司合并口径归属于母
公司股东累计可供分配的利润为负，因此公司拟不进行现金
分配，也不实施资本公积金转增股本。公司2021年度利润分
配预案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、
合规性和合理性。同意公司2021年度利润分配预案并同意将
该预案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于2022年4月26日召开第四届监事会第十八次会
议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案》。监
事会认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际
情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利
润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。同意公
司2021年度利润分配预案。


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    四、相关风险提示
    2021年度利润分配预案尚需经2021年年度股东大会审
议，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                 中国第一重型机械股份公司董事会
                         2022年4月29日




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