证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2022--016 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十七次 会议于2022年5月27日以通讯表决形式举行。应出席本次董 事会会议的董事6名,实际出席6名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下: 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重 集团常州市华冶轧辊股份有限公司共同投资构成关联交易 的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意 见,同意提交本次董事会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2022年5月28日 1