证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2022--016




 中国第一重型机械股份公司第四届董事会

              第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十七次
会议于2022年5月27日以通讯表决形式举行。应出席本次董
事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会议的董事人
数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由
董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决
议如下：
     审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重
集团常州市华冶轧辊股份有限公司共同投资构成关联交易
的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意
见，同意提交本次董事会审议。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。


                      中国第一重型机械股份公司董事会
                                 2022年5月28日



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