证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2022--028



 中国第一重型机械股份公司第四届监事会
         第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十二次
会议于2022年12月12日以现场会议方式举行。公司监事共有
5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次
会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于向一
重集团出售资产构成关联交易的议案》，同意将该议案提交
公司股东大会审议。
     监事会认为，本次出售资产并构成的关联交易合规、价
格公允，不损害交易双方的利益，不损害公司及中小股东的
利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利
影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关
联人形成依赖性。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于新增
日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
     监事会认为，公司新增日常关联交易合规、价格公允，
不损害交易双方的利益，不损害公司及中小股东的利益，对
                                  1
公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对
公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关联人形成
依赖性。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                 中国第一重型机械股份公司监事会
                         2022年12月13日




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