中国一重：公告2022-031（中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的公告）2022-12-13
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2022--031
中国第一重型机械股份公司
新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。
●本次新增日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，
提升中国一重的核心竞争力。关联交易的结算价，参照实际
价值确定。各项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方
的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力，不损
害公司及中小股东的利益。本次新增日常关联交易对中国一
重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公
司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依
赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公
司）于 2022 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次
会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关
联交易的议案》，独立董事在董事会召开前对上述关联交易
事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第三十一次会议
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审议，并在会上发表了独立意见。关联董事陆文俊对该议案
的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司
股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
2022 年 1—3 季度，公司发生的日常关联交易具体情况
如下：
单位：万元
预计金额与实际
2022 年 1-3 季度实
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额 发生金额差异较
际发生金额
大的原因
关联租赁 中国一重集团有限公司 81.36 0 --
一重集团融创科技发展
关联租赁 83.19 65.60 --
有限公司
一重集团融创科技发展
关联租赁 60.15 49.10
有限公司
关联人支付公 一重集团(黑龙江)农业
107.60 107.60 --
司设备购置费 机械发展有限公司
向关联人购买 一重新能源发展集团有
10,000.00 9,393.62 --
运输服务 限公司
合计 10,332.30 9,625.92
（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预
计金额
本年年初至
与上年
占同类 披露日与关 2022 年 1-3 占同类
关联交 本次预计 实际发
关联人 业务比 联人累计已 季度实际发 业务比
易类别 金额 生金额
例（%） 发生的交易 生金额 例（％）
差异较
金额
大的原
因
2
一重集团
关联人
(黑龙江)农
销售废 5,000 100% 0 0 0% --
业机械发展
钢资源
有限公司
向关联
一重新能源
人购买
发展集团有 5,000 33.33% 0 0 0%
运输服
限公司
务
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1.一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司
企业性质：国有控股
法定代表人：赵军
注册资本：7,765 万元人民币
主要股东：中国一重集团有限公司
历史沿革：为全方位响应一重集团多元发展的战略布
局，农机公司于 2018 年 1 月在哈尔滨新区注册设立。
经营范围：农药零售；饲料生产；食品经营（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：
农业机械、林业机械、工程机械、环境保护专用设备、生物
质新能源设备及零部件开发、生产、销售、维修、租赁；机
械设备维修（不含特种设备）；二手车经纪；仓储服务（不
含易燃易爆品、危险品、剧毒品）；货物进出口、技术进出
口；设计、制作、代理、发布广告业务；企业管理咨询；公
共关系服务；机构商务代理服务；网上贸易代理；稻壳、秸
秆加工和销售；生物质综合利用；农业机械服务；以自有资
金对农业进行投资；互联网信息服务；普通货物道路运输；
电信业务经营；再生物资回收；合同能源管理；有机肥料、
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微生物肥料的生产、销售；添加剂预混合饲料生产、销售；
生物质致密成型燃料加工；锅炉制造、销售；经销：初级农
产品、不再分装的包装种子、化肥、灌溉设备；粮食收购；
谷物种植；固体废物治理；农作物病虫害防治服务；农业科
学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；生态资源监测；科技中介服务；
灌溉服务；土地使用权租赁；农副产品销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业
广场 13 号楼世茂大道 72 号火炬欧亚大厦 A1101-1109 室
2022 年 1—3 季度主要财务数据：总资产 45,185.86 万
元，净资产 11,439.99 万元，营业收入 56,272.39 万元，净
利润 510.14 万元。
2.一重新能源发展集团有限公司
企业性质：国有合资
法定代表人：孙敏
注册资本：10,000 万元人民币
主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械
股份公司
历史沿革：一重新能源发展集团有限公司前身为 1957
年成立的运输车间，目前为中国一重集团有限公司控股二级
子公司，注册资本为 10000.00 万元，其中中国一重集团有
限公司持股 70%，中国第一重型机械股份公司持股 30%。一
重新能源发展集团有限公司依托中国一重集团有限公司人
才优势、技术优势、装备优势为落脚点，以装备制造为依托，
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在做强做优做大物流产业的同时，向清洁能源领域战略转
型，形成冷链装备、天然气能源、现代物流“三大板块”业
务。以黑龙江省的地域优势和资源优势为出发点，积极发展
清洁能源，以改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明
建设为己任，以立足龙江、辐射全国为发展战略，以拉动一
产、三产对接为目的，实现一、二、三产的有机融合，履行
央企社会责任，建设全产业链、全价值链、全供应链的综合
性新能源企业集团。
经营范围：新能源原动设备制造，道路货物运输，货物
运输代理，装卸搬运，物流方案设计、咨询服务，汽车、汽
车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、
化工产品（化学危险品除外）、有色金属（稀贵金属和需要
审批的除外）、锅炉、金属压力容器、燃料油（化学危险品
除外）、沥青（不含化学危险品）、熟料、石灰石、电子产品
销售；牲畜批发；再生物资回收与批发，货物进出口贸易，
进出口贸易代理，燃气供应服务，液压和气压动力机械及元
件、气体液化设备制造、地毯销售，包装服务，互联网信息
服务，网上贸易代理服务，企业管理咨询服务，软件开发，
货物报关代理服务，货物检验代理服务，仓储服务（化学危
险品除外），代理机动车登记业务（补发证书除外），汽车修
理与维护，物流代理服务，房屋、设备租赁，半挂车制造及
销售，双燃料汽车改装（经相关部门许可批准后方可从事经
营活动），粮食收购，燃气设备检测服务，物流质押监管服
务；丙纶膨体长丝制造及销售；天然气[含甲烷；压缩]、天
然气[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化]（仅限工
业生产）、（二）甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体：苯、乙
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醇[无水]、环己酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储）（危
险化学品经营许可证有效期至 2022 年 7 月 25 日）；危险货
物道路运输；以下项目限分支机构经营：住宿服务，会议及
展览服务，美容美发服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。
住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西
2022 年 1—3 季度主要财务数据：总资产 57,910.79 万
元，净资产 5,755.09 万元，营业收入 92,300.09 万元。
（二）与上市公司的关联关系
一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司、一重新能源
发展集团有限公司为中国一重控股股东中国一重集团有限
公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》6.6.3 所
规定的关联方情形。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况
分析，均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购废钢
一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司通过回收拆
解报废农机具及整合黑龙江省废钢资源，可为公司供应稳定
的废钢原料，降低公司废钢采购成本。一重集团(黑龙江)农
业机械发展有限公司拟通过与其他供应商竞标方式，每月向
中国一重供应3,000—4,000吨废钢原料，关联交易的结算价
参照实际价值确定。
（二）运输费用
根据公司2022年生产经营预算安排，为满足生产经营需
要，需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司
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部分产品，运输价格通过公开招标等市场化方式确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提
升中国一重的核心竞争力。关联交易的结算价，参照实际价
值确定。各项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的
利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力，不损害
公司及中小股东的利益。本次新增日常关联交易对中国一重
本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司
的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖
性。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2022年12月13日
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