证券代码：601106      证券简称：中国一重         公告编号：2022--027



 中国第一重型机械股份公司第四届董事会
         第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第三十一次
会议于2022年12月12日以现场+视频会议形式举行。应出席
本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会议的
董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以
对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议
形成决议如下：
     1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<公司章程>的议案》，本项议案经公司独立董事出具独立意
见，同意将该报告提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<股东大会议事规则>的议案》，同意将该报告提交公司股东
大会审议。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
     3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<董事会议事规则>的议案》，同意将该报告提交公司股东大
会审议。
     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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    4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<独立董事工作规则>的议案》，同意将该报告提交公司股东
大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<专门委员会工作规则>的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<总经理议事规则>的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<董事会秘书工作规则>的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订
<投资者关系管理办法>的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    9.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于向一
重集团出售资产构成关联交易的议案》。本项议案经公司独
立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审
议；关联董事陆文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；
同意《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产
构成关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    表决结果：同意5票，回避1票，反对0票，弃权0票。
    10.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于新


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增日常关联交易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审
核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事陆
文俊回避表决，其他非关联董事一致通过；同意《中国第一
重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意5票，回避1票，反对0票，弃权0票。
    11.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召
开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                 中国第一重型机械股份公司董事会
                         2022年12月13日




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