证券代码：601108           证券简称：财通证券            公告编号：2018-069


                     财通证券股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    一、 股票交易异常波动的情况介绍
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2018
年 12 月 11 日在公司总部 1721 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于
2018 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事
11 人，其中董事徐爱华女士委托董事胡国华先生代为出席，独立董事沈建林先生以
通讯方式表决。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席
会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。本次会议审议并通过以下议案：
     一、审议通过《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》
     会议同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告
与内部控制审计机构，并授权经营管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场
价格水平确定其年度审计费用，聘期 1 年。具体情况详见公司刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、证券时报》、证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于聘请 2018 年度财务报告及内控审计机构的公告》。
     独立董 事已 就此发 表 了独立 意见 ，详见 公 司在 上 海证 券交易 所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项
之事前认可及独立意见》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     二、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
     会议同意本次公司《章程》的各项修改内容。具体情况详见公司在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于修订公司<章程>的公告》。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
      三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
      会议同意本次《股东大会议事规则》的各项修改内容。公司《股东大会议事
规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
      四、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
      会议同意制定新的《投资者关系管理制度》。公司《投资者关系管理制度》全
文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
      五、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
      会议同意本次董事会《审计委员会工作细则》的各项修改内容。公司《审计
委员会工作细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
      六、审议通过《关于修订<薪酬与提名委员会工作细则>的议案》
      会议同意本次董事会《薪酬与提名委员会工作细则》的各项修改内容。公司
《薪酬与提名委员会工作细则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
      七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
      会议同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司《信息披露暂缓与
豁免管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权
      八、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
      会议决定于 2018 年 12 月 27 日在杭州召开 2018 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权


特此公告。




                                          财通证券股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 11 日