证券代码：601108        证券简称：财通证券        公告编号：2019-032


                   财通证券股份有限公司
          第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    一、 股票交易异常波动的情况介绍
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年
6 月 13 日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参
加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：
     一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
     会议选举胡国华先生为董事会薪酬与提名委员会委员，与原委
员钱水土先生（主任委员）、舒明先生共同组成第二届董事会薪酬与
提名委员会；选举胡启彪先生为董事会风险控制委员会委员，与原委
员舒明先生（主任委员）、阮琪先生共同组成第二届董事会风险控制
委员会。公司第二届董事会战略委员会和审计委员会人员保持不变。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     二、审议通过《关于撤销纪检监察室的议案》
     会议同意撤销纪检监察室。
     表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     三、审议通过《关于黄敏伟先生不再担任副总经理职务的议案》
     黄敏伟先生已达法定退休年龄，根据中共浙江省委《关于提议
黄敏伟同志免职的通知》（浙委干〔2019〕99 号），会议同意免去黄
敏伟先生副总经理职务，即日起黄敏伟先生不再担任公司副总经理职
务。黄敏伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及董事
会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                 财通证券股份有限公司董事会
                                       2019 年 6 月 17 日