证券代码：601108        证券简称：财通证券        公告编号：2019-048


                   财通证券股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    一、 股票交易异常波动的情况介绍
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件发出，
会议于 2019 年 10 月 18 日在公司总部以现场会议的方式召
开。本次会议应出席监事 7 名，实际现场出席监事 6 名，蒋
洪监事因公未能参加本次会议，授权陈益君监事代为行使表
决权。会议由监事会主席叶元祖主持。本次会议的召集召开
符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有
关规定。

     本次会议审议并通过了以下议案：
     一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事
候选人的议案》
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     监事会经审议同意提名叶元祖先生、周志威先生为公司
第三届监事会非职工监事候选人。公司第三届监事会由 5 名
监事组成，除上述提名的 2 位监事候选人外，还有其他 3 名
职工监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接
进入第三届监事会。公司第三届监事会成员任期三年，自股
东大会审议通过之日起计算，尚未取得中国证监会监事任职
资格的候选人待其取得任职资格后履职，任期至第三届监事
会任期结束。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的
各项规定；公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见
前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                         财通证券股份有限公司监事会
                                 2019 年 10 月 18 日
附件：


                 监事候选人简历

    叶元祖先生，1962 年出生，本科学历，会计师，中国国
籍，无境外永久居留权。曾任浙江省家用电器研究所会计主
管，浙江省装饰成套总公司财务经理、副总经理，浙江财政
证券公司财务经理，财通证券经纪有限公司财务经理，永安
期货经纪有限公司财务总监，现任财通证券党委委员、监事
会主席。兼任永安期货股份有限公司党委书记、董事会秘书、
副总经理、财务总监，永安国富资产管理有限公司董事。

    周志威先生，1972 年 4 月生，硕士学历，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任台州高速公路集团股份有限公司总经
理助理、董事会秘书、党委会委员；援疆任新疆兵团一师塔
河种业股份公司副总经理、党委委员，统众国资经营公司副
总经理、党委委员兼任一师西兴城投公司副总经理、党委委
员；台州市交通投资集团有限公司副总经理、党委委员；现
任台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理。